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管理制度控制规定1、目的 规范公司管理制度的拟订、审核、生效、修订等程序，提高公司管理制度的系统性、科学性、严肃性。 2、适用范围 适用于公司管理制度的拟订、审核、生效、修订等工作。 3、引用文件 4、职责 4.1企业管理部负责管理制度的归口管理工作，负责论证管理制度编制修订及废止的必要性、可行性；组织对编制过程中的管理制度进行修改、评审等工作；办理公司管理制度的生效程序，负责电子版本的安装和更新；负责公司管理制度的印制及分发。 4.2集团领导或各职能部门按照本公司和工作需要提出公司管理制度编制或修订需求并拟稿。 4.3集团领导负责对拟制订的管理制度进行审核。 4.4总裁负责签发管理制度。 5、工作程序 5.1管理制度制订的一般程序 5.1.1立项 集团领导或各职能部门按照本公司和工作需要提出公司管理制度编制或修订需求，由责任职能部门填写“管理制度编制（修订）立项表”报企业管理部。企业管理部组织对“管理制度编制（修订）立项表”进行论证，并提出是否立项的意见报公司领导审批。 5.1.2拟稿 管理制度编制立项批准后，由责任职能部门按照“管理制度编写规定”拟稿。 5.1.3审核 拟稿后，由企业管理部组织审核会议，对拟订的管理制度进行审核。审核会议由该管理制度主要涉及的相关部门领导、企业管理部分管领导、企业管理部有关人员、拟稿部门有关人员及有关单位人员参加，审核会