ST 中钨：2009年年度报告 2010-03-27.pdfVIP

中钨高新材料股份有限公司 2009 年度报告 （000657） 二零一零年三月二十七日 1 重要提示 ●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 ●公司 2009 年度报告已经第六届董事会第四次会议审议通过，公司全部董事出席 了董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 ●天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 ●公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人胡善学声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一、公司基本简介………………………………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………5 三、股本变动及股东情况………………………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 10 五、公司治理结构…………………………………………………………………… 14 六、股东大会情况简介……………………………………………………………… 15 七、董事会报告……………………………………………………………………… 16 八、监事会报告……………………………………………………………………… 23 九、重要事项………………………………………………………………………… 24 十、财务报告………………………………………………………………………… 28 十一、备查文件目录………………………………………………………………… 94 3 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD 公司英文名称缩写：CHINA TUNGSTEN HIGHTECH (二)公司法定代表人：杨伯华 (三)公司董事会秘书：李俊利 联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼 联系电话：0731 传真：0731 电子信箱：zwgx000657@126.com 公司证券事务代表：周丽萍 联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼 联系电话：0731 传真：0731 电子信箱：zwgx000657@126.com (四)公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝都大厦18 楼 公司办公地址：长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼 邮政编码：410100 电子信箱：zwgx000657@126.com (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 中钨 股票代码：000657 (七)其他有关资料： 4 公司首次注册登记日期：1993 年3 月18 日 公司首次注册登记地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝都大厦18 楼 企业法人营业执照注册号：460000000149454 税务登记证号：460100284077092 组织机构代码2 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座2 层