丽珠集团：第六届监事会第十二次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：20 11-04 丽珠医药集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司 (下称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2011 年2 月24 日在深圳市南山区高新区北区朗山路健康元药业集团大厦一号会 议室召开，会议通知及资料文件于2011 年2 月14 日以电子邮件形式发出，应参 会监事3 人，实际参会监事3 人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定，会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010 年年度报告》 公司2010 年年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团2010 年度 的经营情况。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《2010 年度监事会工作报告》 参会监事一致认为本报告对监事会20 10 年度的工作做了全面总结，同意提 交公司20 10 年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过《关于审议公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案》 经与会监事认真审议，一致认为公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过 《关于公司2010 年度核销资产损失的议案》 同意公司根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关核销计提各项资 产减值准备的会计政策，核销各项已计提的资产减值准备17,567,470.01 元。 本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达 到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司 监事会 2011 年2 月26 日