日照港股份有限公司关于公司治理专项自查报告和整改计划的公告.pdfVIP

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临 2007－030 日照港股份有限公司 关于公司治理专项自查报告和整改计划的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示： 本公司治理方面存在一些有待改进的问题，主要体现在： 1、除公司章程、议事规则、信息披露制度等重要制度已经董事 会、股东大会审议通过外，尚有部分规章制度的修订工作还未全面完 成。部分内控制度的有关内容存在与证监会规定、公司章程不一致的 情况，也需要尽快修改。 2、公司董事会、监事会、经理层等人员，需要加强证券知识和 法规的学习，应当进一步做好对生产经营现场的调研。 3、应进一步做好与投资者的沟通。特别是在业绩公告之后，应 该增加与广大投资者的沟通机会，利用网络等方式召开业绩说明会， 让投资者能够更清楚地了解公司的生产经营状况。 4、信息披露的主动性、准确性意识要进一步加强。公司应主动 披露募集资金投资项目的建设和效益情况。 5、公司“三会”资料的归档保存还存在不细致的地方。 6、前次募集资金使用程序较简易。 1 二、公司治理概况 中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若 干问题的通知》下发以来，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”） 高度重视这项活动，动手早，行动快，结合正在进行 的再融资工作，认真开展了专项治理活动。 首先，成立了公司治理专项活动工作小组，全力推动公司治理自 查和整改工作。董事长作为第一责任人，全面负责并抓好督促落实； 董事、监事、经理层及有关部门负责人是分管事项的责任人，具体抓 好落实，董事会秘书为总联络人，证券部为活动专门机构，负责抓好 组织协调工作。公司多次召开专项治理专门会议，分步推进治理活动 扎实进行。 日照港股份有限公司治理专项自查活动工作小组成员名单 第一责任人 董事长：杜传志 领导小组 孔宪雷、王建波、张余庆 总联络人 孙玉峰 工作小组 证券部、财务部、办公室、安信证券公司现场 成员 项目组负责人、财务审计机构负责人、法律服 务机构律师 第二，认真组织学习，提高对这项活动重要性的认识。《国务院 批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、证监会《开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》、山东证监局《关于开展加 强上市公司治理专项活动若干问题的通知》下发后，公司立即以电子 2 邮件转发各董事、监事和高管人员自学，组织公司机关人员专门学习。 在召开董事会、监事会会议期间进行了学习讨论。通过各种形式的学 习、培训、研讨等活动，提高了公司各级人员的认识水平，强化了按 制度办事的自觉性。 第三，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以 及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，深入 查找存在的问题和不足，制订了整改计划，及时向山东证监局、上海 证券交易所汇报。 日照港股份有限公司治理专项自查活动整改工作时间进度安排 3 月 20 日－4 月20 日 公司自查并出具自查报告 7月1日－7 月20日 公众评议阶段 7月23日起 公司整改、提高阶段 本公司是以日照港（集团）有限公司为主发起人，联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山 西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司共同发起设立的股份有限公