内部控制流图合集社会责任企业文化资金活动.doc

第4章 企业内部控制流程——社会责任 4．2 企业产品质量控制 4．2．1 产品质量检验流程 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见 相关规范 应建 规范 ( 《产品质量管理制度》 ( 《产品质量检验操作规范》 参照 规范 ( 《企业内部控制应用指引》 ( 《中华人民共和国产品质量法》 文件资料 ( 《产品质量操作规范》 ( 《年度质检总结报告》 责任部门 及责任人 ( 质量管理部、相关部门 ( 总经理、技术总监、质量管理部经理 4 . 4 促进就业与员工权益保护 4．4．2 员工职业健康监护流程 1．员工职业健康监护流程与风险控制图 员工职业健康监护流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 人力资源部 行政部 相关部门 员工 D1 D2 D3 2．员工职业健康监护流程控制表 员工职业健康监护流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．企业应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护技术规范》等相关文件，制定员工职业健康监护制度，加强员工的职业健康保护 2．企业人力资源部应组织相关部门开展职业安全与健康培训，宣传职业健康保护相关知识，不断加强员工的职业危害防范意识 3．对于接触职业病危害因素的员工，行政部应定期发放相关防护用具，并做好登记工作，以利于后续追踪查询，企业应确保分发的防护用品在有效期限内 D2 4．企业行政部应不定期对作业场所环境卫生标准进行监督检查，对于不符合标准的相关单位提出批评和建议；对员工宿舍环境及餐饮标准进行监督管理，定期处理生活垃圾 5．企业人力资源部应定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，接受职业健康检查的员工应当视同正常出勤 6．企业人力资源部应对员工职业健康监护档案资料进行分类整理，并妥善保存 7．对于疑似职业病的员工应安排就诊或医学观察，对经确诊为职业病的人员应按相关规定及标准的要求提供治疗康复转岗等待遇 相关规范 应建 规范 ( 《员工职业健康监护制度》 参照 规范 ( 《企业内部控制应用指引》 ( 《中华人民共和国劳动者权益保护法》 ( 《中华人民共和国劳动合同法》 ( 《中华人民共和国职业病防治法》 ( 《职业健康监护技术规范》 文件资料 ( 员工职业健康监护档案资料 责任部门 及责任人 ( 行政部、人力资源部、相关部门 ( 总经理、行政部经理、人力资源部经理、相关部门负责人 第5章 企业内部控制流程——企业文化 5．1 企业文化建设 5．1．1 企业文化建设流程 1．企业文化建设流程与风险控制图 企业文化建设流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 人力资源部 企业文化建设小组 相关部门 D1 D2 D3 2．企业文化建设流程控制表 企业文化建设流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．企业要获得长久稳定的发展，就必须让员工企业的战略目标、经营方针、管理规范等，自觉地把自我价值与企业价值、个人命运与企业命运紧密联系在一起 D2 3．企业应当根据发展战略和实际情况总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，确定文化建设的目标和内容，形成企业文化规范，使其员工行为守则的重要组成部分 D3 5．企业应当促