青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

青島啤酒股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司) (股份編號：168) 青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中文 与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。) 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一一年六月十六日经公司2010 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ一四年六月十六日经公司20 13 年度股东年会特别决议第四次修订 目 录 第一章 总则2 第二章 董事会的职权2 第三章 董事会的组成及下设机构4 第四章 董事会秘书5 第五章 董事会会议制度6 第六章 董事会议事程序7 第七章 董事会决议案的执行和反馈 10 第八章 保密规定 11 第九章 附则 11 1