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《企业自备文件及章程示范文本》 一、企业登记自备文件示范文本使用须知 二、企业登记自备文件示范 （一）一人有限公司开业的股东决定 （二）一人有限公司变更的股东决定 （三）一人有限公司注销的股东决定 （四）一人有限公司确认清算报告的股东决定 （五）有限公司设立时的股东会决议（全体股东签名［盖章］表示同意的） （六）有限公司变更时的股东会决议(非全体股东签名[盖章]表示同意的) (七) 有限公司变更时的股东会决议（全体股东签名［盖章］表示同意的） （八）公司章程修正案 (九)股份有限公司股东大会决议 （八）公司董事会决议 （九）公司监事会决议 （十）有限公司执行董事聘任经理的决议 （十一）公司减资公告 （十二）经公司股东确认的债务清偿或担保说明 （十三）转让股权通知 （十四）股权转让协议 （十五）公司解散清算公告 （十六）经公司股东会确认的清算报告 （十七）公司分立公告 （十八）公司吸收合并公告 （十九）公司新设合并公告 （二十）公司吸收合并协议 （二十一）公司新设合并协议 （二十二）分公司负责人任免文件 （二十三）分公司注销决定 （二十四）非公司企业法人的法定代表人任免文件 （二十五）非法人分支机构负责人任免文件 （二十六）注销企业法人决定 （二十七）非公司企业法人债务清理完结的证明 （二十八）非法人分支机构隶属企业法人出具的债权债务清理文件 （二十九）营业单位主管部门（出资人）出具的债权债务清理文件 （三十）集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件 （三十一）营业执照遗失公告 一、企业登记自备文件示范文本使用须知 （一）为帮助公司（企业）及其股东（投资人）制定符合法律规范的企业登记所需的自备文件，特制定企业自备文件的示范文本。 （二）本示范文本根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况制定，仅供参考。公司（企业）及其股东（投资人）可以自行制定自备文件，但其年 月 日作出如下决定： 1、决定（任命或委派） 担任公司的执行董事，任期 年； 2、决定（任命或委派） 担任公司的监事，任期 年。 3、上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 （如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：） 1、决定成立公司董事会，决定（任命或委派） 等 人为公司董事，任期 年； 2、决定成立公司监事会，决定（任命或委派） 等 人为公司监事，任期 年。 3、上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 （二）一人有限公司变更的股东决定 有限公司股东决定 根据《公司法》及公司章程规定，公司股东于 年 月 日就以下事宜作出决定： 1、(1)决定将公司名称变更为 (名称变更)； (2)决定将公司住所变更至 (经营场所变更)； (3)决定将公司注册资本（实收资本）从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为（公司本次变更登记前），其中 增资 万元， 增资 万元。(增加注册资本或实收资本)； (4)决定将公司注册资本(实收资本)从 万元减至 万元(减少注册资本或实收资本)； (5)决定增加(或减少)公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： (经营范围变更)； (6)决定将公司营业期限变更为 年；(营业期限变更)； (7)决定将股东 在公司中的 ％股权(计 万元出资额)以 万元转让给新股东 (股东变更)。 (8)决定将公司类型变更为 （公司类型变更）。 2、同意修改公司章程相关条款。 3、决定免去 执行董事（法定代表人）职务，重新任命 为执行董事（兼法定代表人）；免去 监事职务，重新任命 为监事(设执行董事、监事的公司执行董事（法定代表人）、监事变更)。 （或者：）3、决定免去 董事职务，重新任命 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。 上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 （三）一人有限公司注销的股东决定 有限公司股东决定 根据《公司法》及公司章程规定，股东于 年 月 日做出如下决定： 因 原因，决定解散 有限公司。自即日起成立公司清算组，由 、 、 等 人组成，清算组负责人由 担任，清算基准日为 年 月 日。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 （四）一人有限公司确认清算报告的股东决定