公司上市是如何炼成的——以华谊兄弟为例资料.ppt

公司上市是如何炼成的？——以华谊兄弟为例 基本情况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2009年10月30日 3、股票简称：华谊兄弟 4、股票代码：300027 5、首次公开发行（IPO，即Initial public offerings）后总股本：168,000,000元 6、首次公开发行股票增加的股份：42,000,000股 7、每股面值： 人民币1.00 元 8、每股发行价格： 28.58 元/股 华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“华谊兄弟” )原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司，是经浙江省东阳市工商行政管理局批准，于 2004 年 11 月 19 日正式成立的有限责任公司，领取了注册号为 3307831002904 的《企业法人营业执照》，注册资本 500 万元。 其中，北京华谊兄弟投资有限公司出资 450 万元，持股比例 90%；刘晓梅出资 50 万元，持股比例 10%。 公司注册地为东阳市横店影视产业试验区 C1-001。 2006 年6 月28 日第一次股权变动 2006 年6 月28 日，浙江华谊的注册资本由500 万元增至5,000 万元，实收资本为1,500 万元。 2006 年6 月15 日，股东周石星将所持全部股权分别转让给北京华谊兄弟广告有限公司、马云、冯祺；股东王忠军、王忠磊、刘晓梅、汪超涌分别将所持部分股权转让给马云。 2006 年6 月23 日，根据股东会决议，股东王忠军将所持全部股权转让给股东刘晓梅；同时公司注册资本变更为5,000 万元，由股东北京华谊兄弟广告有限公司单方对公司增资4,500 万元，股东会决议及修改后的章程规定北京华谊兄弟广告有限公司于2006 年6 月23 日出资1,000 万元，其余出资于2008 年6 月22 日前缴足。本次出资后公司实收资本变更为1,500 万元，此次增资业经东阳市众华联合会计师事务所《验资报告》“东众会验字[2006]90 号”验证。 2006 年8 月14 日，公司名称由“浙江华谊兄弟影视文化有限公司”变更为“华谊兄弟传媒有限公司”。 2007年第二次股权变动 2007 年9 月14 日，北京华谊兄弟广告有限公司依据修改后的章程规定缴纳增资款3,500 万元，实收资本变更为5,000 万元，此次增资业经东阳市众华联合会计师事务所“东众会验字[2007]130 号”验资报告验证，于2007 年9 月17 日完成了工商变更登记。 2007 年9 月18 日，华谊有限实收资本变更为5,000 万元。 2007 年11 月21 日根据本公司临时股东会决议，本公司注册资本增加至5264 万元，由股东王忠军出资2,000 万元，其中264 万元记入注册资本，1,736 万元记入资本公积，此次增资业经东阳市众华联合会计师事务所《验资报告》“东众会验字[2007]160 号”验证。 2007 年11 月22 日，华谊有限注册资本增至5,264 万元。 股份公司的成立 华谊兄弟传媒股份有限公司是由华谊兄弟传媒有限公司（原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司）依法整体变更，发起设立的股份有限公司，已于2008 年1月21 日在浙江省工商行政管理局正式办理工商登记变更手续，并领取了注册号为330783000004500 的企业法人营业执照，变更设立时的注册资本为10,008 万元。 华谊兄弟发起人为王忠军、王忠磊、马云、鲁伟鼎、江南春、虞锋、王育莲、高民、孙晓璐、冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊、罗海琼18 名自然人。 发起人出资额和出资比例 序号 发起人 持股数量 持股比例 1 王忠军 3,700.80 36.98 2 王忠磊 1,353.60 13.53 3 马云 1,310.40 13.09 4 江南春 590.40 5.90 5 鲁伟鼎 590.40 5.90 6 虞锋 495.40 4.95 7 王育莲 455.00 4.55 8 孙晓璐 360.00 3.60 9 高民 360.00 3.60 10 冯小刚 288.00 2.88 序号 发起人 持股数量 持股比例 11 张纪中 216.00 2.16 12 葛根塔娜 72.00 0.72 13 梁笑笑 72.00 0.72 14 李冰冰 36.00 0.36 15 任振泉 36.00 0.36 16 蒋燕鸣 36.00 0.36 17 陈磊 18.00 0.18 18 罗海琼 18.00 0.18 合计 10,008.00 100.00 折股 2007 年12 月26 日，根据本公司临时股东会决议及华谊兄弟传媒股份有限公司(筹)章程、发起人协议规定，本公司以2007 年11 月30 日为基准日整体变更设立华谊兄弟传媒股份有限公司。 截至2007 年11 月30