股改限售股上市流通公告-金隅集团.pdfVIP

金隅股份股改限售股上市流通公告 股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2016—001 北京金隅股份有限公司 股改限售股上市流通公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：  本次有限售条件的流通股上市数量为408,000 股  本次有限售条件的流通股上市流通日为2016 年1 月13 日  本次上市后股改限售流通股剩余数量为2,544,000 股  2011 年 1 月28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]166号）核准北京金隅股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行不超过 410,404,560 股新股，发行价格为人民币 9 元/股，本次发行的A 股全部用于换股（换股 比例为1:1.2，即1 股太行水泥换取 1.2 股金隅股份）吸收合并河北太行水 泥股份有限公司（以下简称“太行水泥”），不涉及募集资金。上述股份已于 2011 年3 月1 日在上海证券交易所上市流通。  本公司换股吸收合并太行水泥后，太行水泥相关的权利、义务将由本公司承 接。 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“太行水泥股权分置改革于 2006 年 2 月 13 日经相关股东会议通过，以 2006 年2 月23 日作为股权登记日实施，于2006 年3 月1 日实施后首次复牌。” 2、太行水泥股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 为进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决股权分置问题，非流通股股东 承诺： “遵守根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最 低承诺。即： 第一、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 第二、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总 1 金隅股份股改限售股上市流通公告 数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。” 太行水泥本次股权分置改革方案中，太行水泥原第二大股东邯郸太行实业股 份有限公司及原第四大股东河北太行华信建材有限责任公司青年综合利用厂分 别做出特别承诺，承诺内容如下： 邯郸太行实业股份有限公司承诺： “① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次 股权分置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司， 因其所持河北太行水泥股份有限公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，我公 司将先行替该两家股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计1,628,550股）。 将来该两家股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我公司协商。之后， 由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 ② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中 国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份 有限公司以外目前已经明确表示同意参加河北太行水泥股份有限公司本次股权 分置改革的其他33家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生河 北太行水泥股份有限公司改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项 导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与对价支付的，我公司将先行替 该类股东垫付其按比例应承担的对价股份。将来该类股东所持的原非流通股份欲 上市流通时，必须先与我公司协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海 证券交易所提出该等股份的上市流通申请。” 河北太行华信建材有限责任公司青年综合利用厂亦承诺： “① 对于除河北证券有限责任公司