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**（集团）股份有限公司内部控制手册
2013 年 4 月1
目录
第一章 总论 ........................................................ 1
1 目的、意义及原则 ................................................ 1
2 编制依据 ........................................................ 1
3 适用范围 ........................................................ 2
4 使用指南 ........................................................ 2
5 维护及更新 ...................................................... 2
6 关键术语和定义 .................................................. 3
第二章 内部环境 .................................................... 4
1 发展战略 ........................................................ 4
1.1 战略规划管理业务流程 ........................................ 4
2 组织结构 ........................................................ 8
2.1 董事会的工作流程 ............................................ 8
2.2 监事会的工作流程 ........................................... 13
2.3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 ....................... 16
2.4 高级管理人员的工作流程 ..................................... 20
3 社会责任 ....................................................... 23
4 企业文化 ....................................................... 25
5 人力资源管理 ................................................... 29
5.1 人力资源发展规划管理业务流程 ............................... 29
5.2 员工上岗管理业务流程 ....................................... 33
5.3 员工招聘甄选管理业务流程 ................................... 37
5.4 员工退出管理业务流程 ....................................... 43
5.5 员工考核管理业务流程 ....................................... 50
5.6 员工培训管理业务流程 ....................................... 58
5.7 员工薪酬管理业务流程 ....................................... 63
5.8 员工社会保险管理业务流程 ................................... 67 2
第三章 风险评估 ................................................... 70
1 概述 ........................................................... 70
2 建立风险评估机制 ............................................... 71
3 重大风险和突发事件应急管理 ..................................... 71
第四章 控制活动 ................................................... 74
1 销售管理 .........................
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