中化国际2011年7月15日经营管理周报暨职能管理简报.pptVIP

职能半月简报：审计稽核部 7月 上半月重点 工作 完成 情况 7月 下半月 重点 工作 计划 年度重点工作进展 情况 根据年度审计计划推进审计及内控评价项目 配合农化事业总部内控体系建设，持续参与控制矩阵的梳理 审计：完成贸易项下物流管理审计项目现场审计工作，并制作完成审计报告初稿；协同精益管理部成立联合稽核工作小组，做好准备工作 内控评价：正常推进公司半年度内控自评工作 审计和内控专家库建设：举办第二次专家组培训工作 审计：提交贸易项下物流管理审计报告，推进问题后续整改；25日启动联合稽核项目 内控评价：继各单位完成半年内控自评阶段性工作后（20日），开展各事业总部的内控独立复核工作 审计和内控专家库建设：举办第三次专家组培训工作 * Page* 年度重点工作进展 情况 7月 上半月 重点 工作 完成 情况 7月 下半月 重点 工作 计划 完成苏州中化后评价报告编制工作，并提交公司管理层审议 召开二厂建设内部立项专题会，论证如原料、税票、工艺设备等重点问题征地方案已流转到省政府等待审批通过；已取得评估所出具的被征土地（18.678亩）《土地估价报告》及相关资质材料 督促寰达项目完成商务厅审核及工商变更等手续；督促内蒙三联完成工商登记过户及法人更换等手续 修改完善《中化国际实业运营管理规定》 完成6月实业公司经营简报编制工作并在月底前发布 总结苏州中化设备管理工作，编制报告 组织入选的三个项目召开预答辩会议，结合集团专家意见，进一步修改完善答辩材料，参加月底集团科技奖最终评审 修订、新编各种制度完善公司层级投资项目管理制度体系 持续推进海南二厂搬迁工作 收尾内蒙三联和山西寰达项目退出工作 职能半月简报：投资项目管理部 职能半月简报：信息技术部 7月 上半月 重点 工作 完成 情况 7月 下半月 重点 工作 计划 提交上半年内部满意度调查报告,验证系统维护及故障处理相应时间，征求IT服务改善意见 船舶运营系统：程序开发完成100%；集成测试完成80%；用户权限设计完成50%；完成用户培训文档；完成用户对流程的全面确认 橡胶供应链项目：完成蓝图用户确认，开始进入接口开发 橡胶CRM系统优化升级：配合LMS系统细化接口设计，完成系统能够开发工作40%，计划10月10日上线。 年度重点工作进展 情况 推进橡胶供应链项目、CRM系统及GMG信息化建设 推进船舶运营集成管理系统建设 推进制度流程建设 制度流程建设：已提交系统开发和信息安全管理办法 船舶运营系统：sandbox中配置已经完成。系统开发完成60% 橡胶供应链项目：完成接口设计方案 橡胶CRM系统优化升级：完成7月5日一阶段工作汇报。确定了部分CRM基础数据收集范围，计划8月份开始收集 * Page* 810项目环境核查：跟踪指导海南中化橡胶环保工程的后期整改工作 完成EHS管理规定的评审，完善14个EHS管理办法和34个EHS操作细则并提交公司审核通过；组织开展环境管理体系内审员培训及考核工作 隐患整改：重点检查海南船务苏州聚氨酯、海南橡胶共查出隐患35项，完成整改34项 各事业总部进行年中EHS绩效考核与管理情况评估，并进行绩效反馈 跟进版纳中化下属工厂的污水池试运行及水质监测情况 职能半月报：安全环保部 年度重点工作进展 情况 7月 上半月 重点 工作 完成 情况 7月 下半月 重点 工作 计划 810项目环保核查工作进展正常 各企业节能减排均在指标控制范围内 正常推进ISO14001环境管理体系认证工作 保持下属实业EHS隐患整改率96%以上，高风险整改率达到100% 组织环境管理体系协调员，进行环境因素和环境法律法规的合规性评价；体系文件定稿 对各企业的职业健康管理工作进行专项检查 下半月重点对海南船务、、思尔博、苏州中化、欧马橡胶进行EHS检查 依据年中EHS考核结果，对各事业总部的EHS管理改进情况进行跟踪指导 * Page* 职能半月简报：公司管理总部 年度重点工作进展 7月 上半月 重点 工作 完成 情况 7月 下半月 重点 工作 计划 精益辅导：完成苏州中化中层领导精益意识培训；完成上半年结项快改和突破性精益项目评审；完成集团精益明星项目申报和发表 顾客满意度年度调查：选定第一批顾客满意度测评产品，并制订初步测评方案 联合稽核：确定联合稽核日程，落实稽核人员和分组，制订联合稽核方案；发布联合稽核的通知 筹备开展年度联合稽核工作 完成上半年精益结项评审 精益辅导：开展第一周黑带培训 顾客满意度年度调查：访谈事业总部相关人员，细化满意度测评方案 公司规章制度梳理：督促和指导战略、投资、生产管理规定的完善，开展评审 联合稽核：实施橡胶事业总部联合稽核 * Page* 职能半月简报：董办 年度重