上海飞乐音响股份有限公司2016年度第二期中期票据法律意见书(更新).docVIP

上海市申达律师事务所 关于 上海飞乐音响股份有限公司 发行2016年度第二期中期票据 之 法律意见书 上海市浦东南路 855号世界广场 32楼 邮政编码：200120 电话：021真：021 上海市申达律师事务所 法律意见书 上海市申达律师事务所 关于上海飞乐音响股份有限公司发行 2016年度第二期中期票据之 法律意见书 致：上海飞乐音响股份有限公司 （引言） 上海市申达律师事务所（以下简称“本所”）接受上海飞乐音响股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，指派田海星律师、刘峰律师（以下简称“本 所律师”）作为发行人的特聘专项法律顾问，就发行人发行“2016年度第二期中期 票据”（以下简称“本期中期票据”）的有关法律事项出具《上海市申达律师事务所 关于上海飞乐音响股份有限公司发行 2016年度第二期中期票据之法律意见书》 （以下简称“本法律意见书”）。 本所成立于1994年，是一家组织形式为合伙制的法律服务专业机构，主要 业务范围包括但不限于：诉讼与仲裁、房地产和建筑工程、证券业务、银行与金 融、外商直接投资、收购与兼并、知识产权等。本所已于 2011年在中国银行间 市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）备案。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 [2008]第1号） （以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企  上海市申达律师事务所 法律意见书 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称 “《中介服务规 则》”）以及其他相关的规范性文件（以下简称“法律、法规以及规范性文件”）， 按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具本法律意见书。 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和截至 本法律意见书出具之日生效的我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见，并 已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人发行本期中期 票据所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期中期票据发行的合法 合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见书必 需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效、完整、充分，不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复 印件与原件一致。 本所律师仅就与发行本期中期票据有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供公司发行本期中期票据之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册或备案必备的法律文件，随 同其他材料一同报送。本所愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应 的法律责任。  上海市申达律师事务所 法律意见书 （正文） 一、发行人主体资格 （一）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人持有上海市工商 行政管理局于2015年7月20日核发的注册号为310000000003459的《企业法 人营业执照》；住所为上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢；法定代表人为 蔡小庆；注册资本为人民币玖亿捌仟伍佰贰拾贰万零二元；实收资本为人民 币玖亿捌仟伍佰贰拾贰万零二元；公司类型为股份有限公司(上市)；经营范 围为计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的 软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电 器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视 频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、 调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资 格证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】； 营业期限自1989年6月9日至不约定期限。 本所律师认为，发行人具有法人资格，为非金融企业。 （二）经本所律师核查，发行人为交易商协会会员。 （三）发行人设立及历史延续情况简要如下： 上海飞乐音响股份有限公司 (以下简称 “公司”)前身为上海飞乐音响公 司，于 1984年 11月 7日经上海市电子元件工业公司批准设立（批准文号： 沪电元（84）第 190号），地址为上海市长宁区武夷