制度文件控制程序.docVIP

文件编码： SGGF-AZY－QG－01 山东钢铁股份有限公司 制度文件控制程序 版次/修改号 ：1/0 修 改 履 历 版次/ 修改号 章节 条款 修改理由/ 修改内容 修改人 审核人 批准人 批准/实施日期 1/0 全部 新增 毛春友 于家慧 金立山 贾秀光 崔聚荣 2015.9.1 目 录 1 目的 1/7 2 适用范围 1/7 3 定义 1/7 4 职责 1/7 5 管理内容及要求 2/7 5.1制度文件管理流程 2/7 5.2制度文件编制 2/7 5.3制度文件的审批、发布 4/7 5.4制度文件监控实施 5/7 5.5 制度文件评审 5/7 5.6制度文件修订 6/7 5.7制度文件废止 6/7 5.8文件保密及归档 6/7 6 附则 6/7 7 附件 7/7 起草：毛春友 于家慧 审核：金立山 贾秀光 批准：崔聚荣 目的 为规范公司制度文件编写、编码、审核、批准、发布、执行、评审、修改、归档等的管理，对制度文件实施全过程控制，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”)制度文件管理。 3 定义 3.1 制度文件：文件的广泛含义是指信息及其承载媒体。其能沟通意图、统一行动，有助于持续改进、具有重复性和可追溯性，并能提供客观证据。企业的制度文件主要是指组织为规范自身建设，加强内部管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定程序制定并需严格遵守的各项制度文件，它是组织管理的依据和准则。公司的制度文件主要包括：方针、目标/指标、管理手册、A类文件、B类文件、标准、规范、公文、会议纪要、外来文件、记录等。 3.2 管理手册：规定组织管理体系的文件。公司管理手册是公司的最高法规性文件阐明公司战略、企业文化、管理方针各过程之间的相互 5.2 制度文件编制 5.2.1 日常管理制度文件由各专业主责部门/单位负责编制。制度文件必须清晰描述管理/操作内容，体现PDCA持续改进思想。 5.2.2 编写原则 符合国家有关法律、法规及相关要求； 实事求是，，》，“设备”，“管理”。 5.2.3.4 页眉（小4号黑体）中注明文件编码、文件名称、版次/修改号、页数/总页数，用眉线和正文分开。 5.2.3.5 正文（仿宋3号，特殊要求除外，图表中文字的字体字号依图表需要设计）。主要内容结构包括：目的、适用范围、引用（或相关）文件、定义、职责、管理内容及要求、记录等。 5.2.4 制度文件编码 5.2.4.1 为便于检索和管理，对公司日常管理制度文件进行统一编码，具体规则方法如下： a.管理手册编码方法： SGGF - SC — 2015 公司代号 管理手册 生效年号 b.公司级A类作业文件的编码方法： SGGF - AZY － × × － ×× 公司代号 A类作业文件代码 部门代码 作业文件顺序号 c. 部门B类作业文件的编码方法： SGGF - BZY － × × － ×× 公司代号 B类作业文件代码 部门代码 作业文件顺序号 （注：以上部门代码见附件） 5.2.4.2 文件修改换版时仍执行原编码；文件作废时，原编码作为空码保留，并根据需要用于标识新增文件。 5.