项目尽职调查文件清单(含有房地产项目)详解.docVIP

项目尽职调查文件清单 请提供（公司）及其各子公司的下列文件和信息。在本文件清单中，子公司是指（1）该法人直接或者间接控制的公司信托或者其他任何机构；（2）该法人的分公司；或者（3）该法人的。 如果贵公司，我们将非常感谢。最简便的方式可能是由贵公司将每个文件归入单独的文件夹中，本文件清单。 我们理解贵公司。为双方在本尽职调查中工作，我们提请贵公司，并在。 请注意文件清单在收到和阅贵公司根据本文件清单提交的文件后，我们可能要求提供额外的文件或者信息。如果有任何，请  已提供 1 公司结构 详细组织结构图，包括子公司关联公司母公司公司的，：（1）名称；（2）；（3）同公司的关系；（4）股东或者合伙人，以及其持有的股权；（5）公司高级管理人员；（7）员工数量；（8）；（9）主要财产和；（10）有投票权的百分比。 公司的组建文件，包括： 项目建议书以及政府批准文件； 可行性研究报告以及政府批准文件； 章程以及政府批准文件； 股东协议； □ □ 批准证书； 营业执照； 股权登记册和出资证明的复印件； □ □ 有关出资和增资（如有）的验资报告，所有同验资有关的报告的复印件，所有同公司注册资本增减相关的和批准文件的复印件。 公司的所有的注册登记文件及其变更、和续展文件，包括： □ □ 企业组织机构代码证 □ □ 国税登记证 □ □ 地税登记证 □ □ 外汇登记证 □ □ 海关登记证明 □ □ 财政登记证 □ □ 统计登记证 □ □ 劳动登记文件 □ □ 社会保险登记证明 □ □ 公司的董事会监事会高级管理人员的名单各自职责。 股权关系 列出公司已发行证券的资本表。 列出公司全部股东，标明其名称、地址购买/日期。 请提供公司的最终控股公司的详细资料，包括其已发行证券的资本、 □ □ 公司经营 政府机构和/或行业协会要求公司 □ □ 对于公司总体经营业务的介绍。 □ □ 所有同公司有重大合作安排的机构的名单以及同该等合作安排相关的所有合同或者文件。 □ □ 公司签订的、或他人代表公司签订的有关下列交易的文件，如合同、协议、谅解备忘录、意向书及类似文件： □ □ 与任何其他机构共同组建任何子公司、合伙企业或联盟； □ □ 收购或出售任何机构和/或其任何资产； □ □ 与任何机构合并或从任何机构分立；及 □ □ 其他类似的交易。 □ □ 所有同公司有关的现有重大合同及其所有修订/补充协议，包括但不仅限于： □ □ 同建设中或者将于 年 月 日后竣工或交付的工程相关的合同或者购买订单； □ □ 所有借款合同及未偿还借款的明细； □ □ 同供应商达成的合同总价格超过5,000美元或者合同期超过一年的合同（包括购买订单）； □ □ 所有管理合同（包括物业管理合同）、咨询合同、服务协议以及排他性分销或者代理合同； □ □ 以公司或任何子公司为一方，以关联人员为另一方（关联人员包括任何集团成员的董事、股东、雇员，或者上述人员所服务、持股或拥有金钱利益的任何机构）的所有合同； □ □ 公司在正常商业经营范围之外达成的合同或承诺； □ □ 所有不竞争和保密协议或者不披露协议； □ □ 需要取得同意或者批准才能完成所计划的交易的合同； □ □ 公司或任何子公司签署以及做出的可能对公司或任何子公司的经营、财务或者其他任何方面产生不利影响的所有合同及承诺； □ □ 所有以公司为一方，以其他人为另一方的关于共享相关设施的合同或者承诺； □ □ 关于上述合同以及承诺的履行的说明；以及 □ □ 所有发给上述合同或者承诺的任何相对方或者从任何相对方收到的重要通信文件或者材料，例如（1）终止函，（2）宣称违约或者不履行支付义务的信件，以及（3）合同转让或者委托履行的信件。 □ □ 权利限制 □ □ 4.1 就公司及其子公司（若有的话）之全部或部分资产、财产或业务上订立或设立的、或影响公司及其子公司（若有的话）之全部或部分资产、财产或业务的所有抵押、托管、质权、担保凭证、保证、期权、或信托安排或任何其他担保协议或权利限制的详情和文件，以及其相关的登记文件。 □ □ 雇员聘用和人力资源事