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公司治理評量簡介 社團法人中華公司治理協會 公司治理評量委員會 大? 綱 壹、中華公司治理協會簡介 貳、公司治理評量之建置歷程 參、公司治理評量體系架構 肆、公司治理實地評量六大構面 公司治理評量指標與自評表 開放式問卷 伍、公司治理評量執行程序與推動 陸、結語 壹、中華公司治理協會簡介 中華公司治理協會簡介 使命及願景 　　　　 本協會以「台灣公司治理機制之領航者及工程師」為使命，參照經濟合作發展組織 (OECD) 提出之公司治理架構，以「健全台灣公司治理之內外部機制 (含法規範、專業標準、資金及市埸機制、強化董監事功能等)」及「國際接軌」為願景。 組織 創會理事長：朱寶奎會計師 現任理事長：柯承恩博士 除理事會及監事會，設置準則委員會、專業發展委員會及公共關係委員會以推動各項會務，目前有團體會員58家、215位代表及個人會員172人，會員人數總計387人(截至95年04月)。 關於中華公司治理協會 整合相關政府、產業、學術與民間研究機構之力量，邀請主管機關（證期會、金融局、商業司等）、學術及實務界人士，共同發起籌備公司治理協會，並於2002年3月正式成立「社團法人中華公司治理協會」。 中華公司治理協會簡介(續) 策略機制 基礎建設 陸續完成 「健全台灣之公司治理機制－從台灣出發」、「建構一個創造股東價值的董事會」及「外部公司治理：資訊揭露與接管市場」、「德日美韓各國獨立董事、審計委員會及其他專門委員會法制規範及實務運作情況」等公司治理架構之研究。 舉辦公司治理政策綱領暨行動方案、公司治理制度評量宣導等說明公聽會，提供公司治理之專業研究與推動成果供各界參考。 輔導功能 編製公司治理作業手冊、舉辦董監事聯誼會、發行公司治理電子報、辦理公司治理張老師、加強國際組織之聯繫 (東亞企業董事網絡、亞洲公司治理協會等）與國際接軌。 監督功能 定期舉辦國內外專業論壇，促進一般投資人對公司治理之認知，以形成股東集體行動主義，加深對企業公司治理之監督與要求。 評估功能 與臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心共同執行台灣公司治理評量制度，於2005年底完成CG6001第一屆上市上櫃公司治理制度評量，並持續推動公司治理評量系統。 貳、公司治理評量之建置歷程 公司治理評量之發展沿革 公司治理評量之建置歷程 參、公司治理評量體系架構 公司治理制度體系架構 肆、公司治理實地評量六大構面 公司治理實地評量六大構面~評量指標與自評表 評量指標按六大構面分成六大類，共78個指標，總分80分。 評量指標乃參考國外評量系統並配合我國特殊之狀況設計而成。 實地評量自評表先由受評公司自評，之後由執行委員會針對受評公司提供之證據及實地訪視時受評公司之公司治理制度現況加以驗證，如確達實地評量表之標準即給分。 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(一) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(二) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(三) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(四) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(五) 二、獨立董事制度 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(六) 三、審計委員會及其他專門委員會 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(七) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(八) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(九) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十一) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十二) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十三) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十四) 公司治理評量指標及說明~ 實地評量自評表(十五) 公司治理評量指標及說明~ 受評公司開放式問卷 為確實瞭解受評公司之公司治理制度概況，開放式問卷除針對受評公司部分進行訪視之外，尚包括對會計師、律師等部分之訪評。 開放性問卷乃彌補評量表之缺乏彈性，並且兼顧評量制度之即時性，例如本次公司法新修正之條文即納入開放式問卷加以瞭解。 另外會計師及其它開放式問卷之提問內容亦已於聽證會及說明會中徵詢多方意見以切合實際需要。 公司治理評量指標及說明~ 受評公司開放式問卷(一) 有鑒於台灣公司治理特性，請提供貴公司董事會組成、實際運作狀況之說明及董事會開會相關資料（含會議記錄）或其他攸關資料可資證明貴公司董事會運作係已符合公司治理之機制。 請說明貴公司的經營理念、公司治理制度的特點或優點，以及貴公司如何執行公司治理。（請提供書面說明資料） 請說明貴公司的股利政策，並請提供過去五年度現金股利或股票股利發放金額及董監酬勞、員工紅利金額及發放形式。 貴公司最近一年是否有重要人員（如總經理、財務長、總稽核等）離職、會計師更換或