三一重工案例分析资料.pptVIP

三一重工内部控制现状及评价 公司背景分析 公司目前面临的风险 公司内部控制现状 对三一重工内部控制评价 公司内部控制现状 公司建立了完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。公司建立了突发事件应急机制，制定了各项风险的应急预案，有效的控制各项潜在风险。同时，董事会主要成员每月听取业务有关风险管理报告，对于汇率、利率、主要原材料价格风险定期召开经营环境例会分析。 公司内部控制现状 为控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，建立起了一套较为完善的内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节， 主要内控制度如下： 1.公司章程及三会运作 2.财务管理控制 3.采购与付款业务 4.销售与收款业务 5.生产制造业务 公司内部控制现状 内部信息与沟通：进一步优化 ERP 系统、内部局域网、OA 系统、视频会场，打造高效信息化平台；开设董事长信箱，搭建合理化建议平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。 外部信息与沟通：公司通过