董秘手册(平面090701.pptVIP

档案管理-日常事务 会议文件 议案和附件（或会册） 通知 回执 签到簿 身份证明 授权委托书 任免文件 签字确认纪要和/或决议 登记备案文件 股权出资协议或合资合同 章程及附件 营业执照和外商投资企业批准证书 验资报告 登记机关出具的书面文件 董事、监事、高级管理人员任免文件和有效证件复印件 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 其他 股东往来函件 与董事会事务有关的政府部门批件 燃气资质证书 特许经营权文件 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 管理流程 收集 确认 处理 保管 使用 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 按公司档案管理制度分类、编号、登记、装订。 其中，会议文件按会议的次数单独装订成册，形成档案，按会议名称连续编号并注明开会时间。 扫描签字文本形成电子文档。 提取信息，分类填写《企业董事会事务信息表》。 会议及相关事务完成后十五日内，将形成的文件报送给股东（或股东指定人员/机构）。 处理 董事会秘书工作 2 档案管理-日常事务 处理 下列报送文件应为原件： 名称 签字确认的纪要和/或决议 股权出资协议或合资合同 章程及附件 验资报告 董事会秘书工作 2 编制依据 章程 法律 行政法规 部门规章 集团制度 公司法 外资企业法 中外合资经营企业法 中外合作经营企业法 实施条例 实施细则 公司登记管理条例 自治原则 附录 3 编制依据 法律 附录 3 公