004董事会议事则(2009年修订).docVIP

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会议事规则一、总则第一条根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》，制定本规则。第二条甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称公司）董事会会议，要以经济建设为中心，实事求是，依法办事，确保工作效率，讨论决定公司重大事项。董事会对股东大会负责。二、董事会的职权第四条董事会依法行使下列职权（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所