《宏昆基本法》013版.doc

宏昆基本法 不尊重制度的人是不可靠的人, 不尊重制度的企业是没有前途的企业! 我承诺： 遵守公司的各项规章制度，做一名讲诚信的宏昆人！ 承诺人： 宏昆企业纪律 一、严禁收受内部及外部人员各种形式的贿赂； 二、严禁赌博、吸毒、酗酒及不正当的男女关系； 三、严禁从事第二职业或业务； 四、严禁泄漏公司机密； 五、严禁损公肥私，损害公司利益和形象； 六、严禁内部人员发生相互作梗、掣肘等互相拆台的行为； 七、严禁打听、攀比他人收入； 八、严禁拉帮结派、搞不正当裙带关系； 九、严禁弄虚作假。 一、董事会制度 ■ 集团董事会制度 第一条 为保证全集团思想和行动的一致性，特成立集团董事会。 第二条 集团董事会由七名董事组成。 第三条 集团董事应当遵守法律、行政法规、公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 集团董事会行使下列职权： （一）决定集团性政策和事务； （二）审议通过《宏昆纲领》、《宏昆基本法》和《宏昆企业文化读本》； （三）制定集团及各公司的发展战略，决定各公司的投资事项； （四）审批各公司的年度工作计划、年度预算方案和年度决算方案； （五）审批无形资产、各公司单价原值50万元以上（含50万元）固定资产的处置； （六）决定各公司的设立、合并、分立、收购、变更、解散、终止等方案； （七）审批各公司的部门设置与调整方案； （八）任免二级公司董事、监事、总经理、财务部门负责人。 第五条 集团董事长或两名以上董事可以提议召开集团董事会会议。董事会会议应有五名以上董事出席方可举行。 ■ 二级公司董事会制度 第一条 各二级公司依法设立董事会。董事会是公司的民主集体决策机构，由三名或五名董事组成，董事由集团董事会选任或解聘，每届任职为三年，可连选连任。公司董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二条 二级公司董事享有下列权力： （一）在董事会会议上充分发表意见，对决议事项行使表决权； （二）有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明； （三）各二级公司董事长或两名以上董事可以提议召开董事会会议，并应有半数以上董事出席方可举行； （四）列席总经理办公会、经营分析会等各类会议。 第三条 二级公司董事会对集团总公司负责，行使下列职权： （一）制定公司年度工作计划； （二）制定公司的年度预算方案和决算方案； （三）制定二、三级公司部门设置与调整方案； （四）审核二级公司副总经理、部门负责人和三级公司总经理、财务部门负责人的任免； （五）审议批准各二级公司总经理半年度、年度工作报告。 二级公司董事会行使上述职权时，必须召开董事会会议并表决通过。 第四条 二级公司董事会会议先由每个董事充分发表意见，再进行表决。实行一人一票制，决议须经半数以上董事同意方可通过。 第五条 二级公司董事会应当对所议事项和决定形成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人整理和保管。会议记录整理完毕要分发各位董事，并抄送相关部门。 二、集团监事会制度 第一条 为了保障良好的企业风气，促进企业制度化、规范化建设，特成立集团监事会。 第二条 集团监事会由七名监事组成。 第三条 集团监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 集团监事会行使下列职权： （一）管理检查； （二）财务审计； （三）采购审计； （四）工程审计； （五）服务检查； （六）消防安全检查； （七）对违法、违纪现象的调查； （八）受理各类举报与投诉； （九）离任审计。 第五条 集团监事会权限： （一）对集团各类事务拥有一票否决权，但需半数以上监事表决通过。 （二）对集团各类监督事项拥有独立调查权、检查权和质询权。 （三）对集团各类会议拥有列席权。 （四）对举报与投诉拥有独立调查权。 （五）依据《宏昆基本法》对违规个人或公司拥有处罚权。 第六条 集团监事会工作人员在监督过程中如出现违规操作，视情节进行相应处罚。 三、财务管理制度 第一条 各级财务人员要遵守职业道德，遵守《企业会计准则》、《企业财务实施细则》等相关法律法规，遵守集团各项财务管理制度，遵守《宏昆财务十要十不要》。 第二条 账务管理制度 （一）严格按照权责发生制进行真实的账务处理。 （二）二级公司账务科目设置、科目核算办法报集团总公司审批。 （三）各板块必须统一账务处理方式。 （四）各公司固定资产按平均年限法计提折旧，固定资产类别及折旧年限由集团总公司统一规定。 （五）各公司应于年终分配前按固定资产折旧后余额计提留存收益，待以后年度分配，计提额由各公司确定后报集团董事会审批。 （六）跨月调账、绩效调整、折旧及折旧年限的确定