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北京中创信测科技股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料 二零一四年四月  目　　录 一、 会议须知 1 二、 会议议程 2 三、 会议议案 3 四、 表决规定 30 五、 表决票 30 六、 发言申请登记表 31 会议须知 依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和本公司章程的要求，为维护投资者的合法权益，确保本公司2013年年度股东大会（下称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席股东大会的全体人员遵守。 为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前20分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。 出席本次现场会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件： 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东帐户卡；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书和股东帐户卡。 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东帐户卡。 本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事