第五届董事会第十六次会议决议公告-兔宝宝.docVIP

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2016-015 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月12日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年3月23日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度总经理工作报告》 二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度董事会工作报告》 《2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》，本报告需提交公司2015年度股东大会审议。 公司独立董事刘志坤、罗金明、韩灵丽分别向本次董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网()上。 三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》； 2015年公司实现营业收入164,680.70万元，比去年同期增加16.63%；营业利润9,533.03万元，比去年同期增加131.78%；归属于母公司股东的净利润9,749.02万元，比去年同期增加127.83%。 本报告需提交公司2015年度股东大会审议。 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度利润分配预案》 经天健会计师事务所审计确认，2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润97,490,219.76元，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金12,639,180.31元；加上年初未分配利润209,389,111.14元，减去2014年分配的红利14,527,493.40元，截至2015年12月31日，实际可供投资者分配的利润为279,712,657.19元。 公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本552,000,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），送红股3.4股,以公积金向全体股东每10股转增1.6股，共计派送259,440,214.79元，公司剩余未分配利润20,272,442.40元结转下一年度。 董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2015年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司独立董事就公司2015年度利润分配的预案事项发表如下意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2015年度股东大会审议。 本次利润分配预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。 五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2015年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。 年报全文及其摘要见巨潮资讯网()上，年报摘要同时刊登在2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 公司2015年度报告及其摘要需提交公司2015年度股东大会审议批准。 六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》 公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网()上。 十六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见巨潮资讯网()上。 八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》 同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2016年度的财