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案例分析讨论： 一、万科企业股份公司2009年内部控制自我评价报告 二、深圳世创星源股份有限公司（2010年）内部控制自我评价（报告） 万科企业股份有限公司 2009年内部控制自我评价报告 董事会声明  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 一、综述 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了几理保障。 2009年度，本公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控带：三本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以风险向为原则，对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 本年度，公司建立了覆盖总部、各控股公司及各业务部门的三级自我评估体系，组织总部及各控股公司对内控设计及执行情况进行了系统的自我评价。并通过风险检查，内部审计等对公司内部控制的设计及运行的总体情况进行了独立评价，具体评价结果阐述如下。 二、内部环境1．治理结构 公司按照《公司法》《