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LOGO LOGO 反洗钱基础知识 大额交易和可疑交易报告制度解读 1 2 3 法律依据 大额交易和可疑交易报告制度解读 受理并经办金融业务的金融机构总公司 通常：反洗钱监测分析中心 两大交易报告的报送单位 两大交易报告的接收单位 严重：同时报告中国人民银行当地分支机构 （与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的） 大额交易和可疑交易报告制度解读 大额交易：交易发生后5个工作日内 可疑交易：交易发生后10个工作日内 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 电子或纸质形式 两大交易 报告报送形式 两大交易 报告报送时限 同时属于 大额交易和 可疑交易的 情况 . 大额交易和可疑交易报告制度解读 . 反映的交易信息应当真实、完整、准确 交易报告需 达到的标准 被发现报告要素不全或错误，必须 在收到补正通知后5个工作日内补正。 报告要素不全或 错误