2015伊利年报.docx

公司代码：600887 公司简称：伊利股份内蒙古伊利实业集团股份有限公司6008872015 年年度报告二〇一六年三月内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 PAGE PAGE 10 / 157重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张俊平因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告，公司（母公司）2015年度实现净利润3,115,879,832.17元，加年初未分配利润4,069,697,802.15 元，提取法定盈余公积311,587,983.22元，派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后，可供 股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2015 年12月31日总股本6,064,800,108股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税）， 派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,693,332,776.10元。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他无目 录TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _TOC_250011 第一节 释义 3HYPERLINK \l _TOC_250010 第二节 公司简介和主要财务指标 4HYPERLINK \l _TOC_250009 第三节 公司业务概要 8HYPERLINK \l _TOC_250008 第四节 管理层讨论与分析 11HYPERLINK \l _TOC_250007 第五节 重要事项 27HYPERLINK \l _TOC_250006 第六节 普通股股份变动及股东情况 33HYPERLINK \l _TOC_250005 第七节 优先股相关情况 36HYPERLINK \l _TOC_250004 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37HYPERLINK \l _TOC_250003 第九节 公司治理 43HYPERLINK \l _TOC_250002 第十节 财务报告 46HYPERLINK \l _TOC_250001 第十一节 公司债券相关情况 156HYPERLINK \l _TOC_250000 第十二节 备查文件目录 157第一节 释义常用词语释义本公司、公司指常用词语释义本公司、公司指内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会指内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会董事会指内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会监事会指内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会公司章程指内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称内蒙古伊利实业集团股份有限公司公司的中文简称伊利股份公司的外文名称INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.公司的外文名称缩写YILI公司的法定代表人潘刚二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡利平旭 日联系地址呼和浩特市金山开发区金山大道8号呼和浩特市金山开发区金山大道8号电话0471-33500920471-3350092传真0471-36016210471-3601621电子信箱HYPERLINK mailto:huliping@ huliping@HYPERLINK mailto:rxu@ rxu@三、基本情况简介公司注册地址呼和浩特市金山开发区金山大道1号公司注册地址的邮