某q大型企业信息化项目管理办法.doc

XX公司信息部规章制度 级别：Ⅲ 签发: 信息化项目管理办法 目 录 一.目的 二.适用范围 三.职责与权限 四.内容 五.流程 六.沟通机制 七.考核奖惩 八.其它 出自 编 号 生效日期 版 次 一、目的 为准确评估信息化项目投资预算，规范XX公司信息化项目实施流程，及时有效跟踪、评价信息化项目实施状况，确保各信息化项目按照项目计划完成预期目标，特制定本办法。 二、适用范围 XX公司所有信息化项目及IT采购项目： 2.1信息化项目：需要进行项目过程控制以及投资控制的项目； 2.2IT采购项目：无需进行项目过程控制，仅需进行投资控制的项目，包括： 2.2.1IT硬件采购 2.2.2IT服务采购 2.2.3IT软件采购 2.2.4用户使用许可采购 三、组织机构及职责 3.1项目管理委员会组织机构： 组长： 副组长： 组员： 秘书长： 3.2职责 项目管理委员会 信息技术部项目管理的最高决策机构。主要职责如下： 3.2.1审批XX公司年度信息化项目实施计划及投资预算； 3.2.2监督项目管理相关制度的执行，指导和推动项目管理工作； 3.2.3对项目预研、项目启动、项目实施、项目评价各个阶段过程进行决策；主要决策点包括以下方面： 3.2.3.1选择、任命项目经理； 3.2.3.2评审项目总体计划和目标、审批《项目阶段计划书》； 3.2.3.3对项目目标、项目计划等重大变更做出决策，审批《项目变更申请》； 3.2.3.4参加项目例会，听取项目进展汇报，对项目实施过程提出优化、指导性意见； 3.2.3.5对项目完成或取消进行决定，审批《项目阶段结束申请》。 项目经理 信息化项目IT方项目负责人。主要职责如下： 3.2.4.1制定项目计划、组建项目组、对项目在预期时间内达成项目目标全面负责； 3.2.4.2项目实施过程中每笔项目费用结算需要提报至信息化管理科进行登记、备案； 3.2.4.3配合信息化管理科完成对项目各阶段的跟踪管理，及时提交各项目阶段所需文档，向项目管理委员会汇报项目进展情况。 业务部门 即XX公司内各信息化项目需求部门。主要职责如下： 3.2.5.1 设置专职岗位信息化管理员，负责信息化项目需求的内部收集、整理、申报； 3.2.5.2根据部门的发展战略、目标，填写《信息化需求申请表》，在每年7月底前提出下年度信息化项目需求计划报信息技术部信息化管理科； 3.2.5.3 负责配合信息技术部完成各信息化项目的预研、立项、实施和项目正式运行后的评价工作。 信息化管理科 项目日常管理的常设机构。主要职责如下： 3.2.6 IT规划 3.2.6.1结合对各国际信息化应用状况及XX集团发展战略规划，制定年度信息化项目建设建议； 3.2.6.2组织相关业务部门召开信息化项目需求评审会； 3.2.6.3结合业务部门的信息化项目需求，依据信息化项目预研结果，于每年8月底前完成XX公司下年度信息化项目实施计划和投资预算建议书； 3.2.7项目管理 3.2.7.1拟定项目跟踪管理的各项制度； 3.2.7.2对信息技术部与业务部门的信息化项目需求归口管理； 3.2.7.3组织召开项目例会； 3.2.7.4组织召开关于业务部门提出的信息化需求的评审会议； 3.2.7.5负责根据项目各阶段的项目计划对各项目进行跟踪管理； 3.2.7.6负责推荐各项目的项目经理及相应资源的配置，并建立资源配置档案； 3.2.7.7结合年度项目投资预算，信息化管理科负责对信息化项目每月实际投资进行跟踪管理，所有信息化项目付款需报信息化管理科审核； 3.2.7.8对项目过程中所产生的文档进行归档管理。 四、内容 项目实施过程分为五阶段，除需求分析外,每一阶段均作为独立项目进行管理： 4.1需求分析 4.2项目预研 4.3项目启动 4.4项目实施 4.5项目评价 五、流程 5.1需求分析 5.1.1业务部门填写《信息化项目需求申请》，由信息化管理科进行初审，判断是否属于年度项目实施计划； 5.1.2若属于年度项目实施计划，则进入项目启动阶段；否则，信息化管理科组织召开需求评审会（信息化管理科、信息公司、业务部门三方参加），讨论项目需求必要性、紧急程度，并记录整理《信息化项目需求评审会议纪要》； 5.1.3信息化管理科于项目例会中，介绍业务部门信息化需求评审会议情况，推荐项目经理，由项目管理委员会最终确定、任命项目经理。 5.2 项目预研 5.2.1项目经理根据业务部门提出的信息化项目需求，完成《项目阶段计划书（项目预研）》，报项目管理委员会批准。信息化管理科按此计划进行过程跟踪； 5.2.2项目经理按计划完成项目预研