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公开转让说明书 厦门佰明光电股份有限公司  厦门佰明光电股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对 本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  厦门佰明光电股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如 下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、住房公积金缴纳不规范风险 报告期内，公司存在部分员工未缴纳住房公积金的情形。虽然该情形系相关员工不 愿意缴交而造成的，且公司业已向其发放了住房补贴，但为员工缴交住房公积金是企业 的法定义务，公司未能全员缴纳住房公积金的行为存在被相关部门追缴、处罚的风险。 二、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为黄来福和吴丽雪，两人系夫妻关系。其中，黄来福直接持有公 司 0.49%的股份，通过公司控股股东佰明集团间接持有公司 89.56%的股份，并担任公司 的董事长兼总经理；吴丽雪通过佰明集团间接持有佰明光电 9.95%的股份，并担任佰明 集团的执行董事兼总经理，二人直接、间接持有公司合计 100%的股份，对公司具有绝 对的控制权。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不 当控制，可能带来损害公司或其他股东利益的风险。 三、行业竞争加剧的风险 受国家政策扶持的影响，近年来 LED行业呈现快速发展的态势，行业呈现市场化 竞争格局，市场充分竞争。但目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者 不断涌入，公司的业务有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影响到 公司的经营业绩和盈利能力。 四、核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，核心技术是 LED生产企业生产和发展的根本。产品生产和 技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研开发 人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流 失将会对企业的正常生产和持续发展造成重大影响。 五、公司快速发展导致的管理风险 公司成立于 2012年 4月，至 2015年已实现营业收入 51,421,540.55元。近几年公司 1  厦门佰明光电股份有限公司 公开转让说明书 经营业绩呈现迅猛增长态势。虽然公司于 2015年 5月 21日经厦门市工商行政管理局核 准整体变更为股份公司后，逐步完善法人治理结构，制定符合公司经营发展的管理制度， 建立健全公司内部控制体系，但由于股份公司成立时间不长，各项制度的执行情况尚在 检验期内，且随着 LED行业的快速变化、公司的快速发展、经营规模进一步扩大，人 员不断增加，公司现有的管理组织架构、管理人员经验和素质可能无法适应公司的快速 发展。如果公司管理水平、制度构建与执行和人才储备不能适应公司规模迅速增长的需 要，组织结构和管理模式未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将使企业面临因内 部管理不适应发展需要或治理机制未能有效执行而影响公司持续、稳定经营的风险。 六、产品价格下降的风险 LED行业技术进步快、产品更新换代迅速，LED发光效率也不断提高，而生产规 模的扩大和生产技术的提高，生产成本逐步降低，产品价格也呈下降趋势。同时，随着 传统照明市场份额正逐渐下降，LED市场规模快速扩张，产能扩张导致竞争不断加剧， 造成产品价格进一步下降，行业面临盈利水平下降的风险。 七、原材料价格上涨的风险 报告期内，公司定位于 LED照明行业的商业照明和家居照明传统领域，从事 LED 灯的研发、生产与销售。公司 2014年、2015年、2016年 1-5月主营业务毛利率分别为 10.16%、18.38%、27.57%，产品毛利率波动较大。主要得益于公司原材料价格的大幅度 下降，未来如果该行业原材料价格上涨，将可能对公司的盈利水平产生不利影响。 八、出口业务受国际政治经济技术环境影响出现下滑的风险 公司产品以外销为主，主要销往欧美等国家。公司的经营状况受国际经济环境的影 响较大。尽管美国经济近年来持续复苏，但若国际政治经济环境出现动荡，美国经济复 苏出现反复或中美发生贸易摩擦，市