第十节财务会计报告-湖南科力远新能源股份有限公司.doc

湖南科力远新能源股份有限公司 600478 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 史丹 因公务出差 陈共荣 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2013年度母公司实现净利润-32,773,587.86元，上年度余下的未分配利润-2,226,633.54元，2013年度母公司未分配利润为-35,000,221.40元。公司资本公积为624,935,831.02元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2013年度不进行利润分配。经董事会提议拟以2013 年12 月31 日总股本314,823,465股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增157,411,733股。转增完成后公司总股本为472,235,198股。 六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 30 第八节 公司治理 35 第九节 内部控制 38 第十节 财务会计报告 39 第十一节 备查文件目录 119 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013年 《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 科力远控股 指 湖南科力远高技术控股有限公司 湘南工厂、湘南 指 湘南Corun Energy株式会社 科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 常德美能 指 常德美能能源科技有限责任公司 长沙力元 指 长沙力元新材料有限责任公司 金科公司、金川科力远 指 金川科力远电池有限责任公司 益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 湖南省稀土产业集团 指 湖南省稀土产业集团有限公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 松下、松下公司 指 Panasonic株式会社 HEV 指 油电混合动力汽车 丰田、丰田公司 指 丰田汽车（中国）投资有限公司 PEVE 指 Primearth EV Energy株式会社 三洋 指 三洋电机株式会社 QMS 指 Quality Management System（质量管理体系） BPS 指 电池包系统 NDF 指 无本金交割远期外汇交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示： 本公司已在报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告之董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文名称简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍定军 张飞 联系地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 电话 07310731 传真 07310731 电子信箱 wdj@ zhangf@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南长沙