精·钱江水利开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知.docVIP

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010—004 钱江水利开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 暨召开公司2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司董事会于2010年3月26日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第八次董事会的通知，会议于2010年4月7日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事11人，实到董事11人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。会议以计名投票审议并通过以下决议： （一）审议公司董事会工作报告； 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （二）审议公司总经理工作报告； 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （三）审议公司2009年年度报告和年报摘要； 全文见上海证券交易所网站 同意：11人；反对：0人；弃权：0人。 （四）审议关于公司为控股子公司提供担保的议案； 1、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保1亿元； 2、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司及其控股子公司永康市钱江水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司提