青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.docxVIP

股票代码：002094股票简称：青岛金王上市地点：深圳证券交易所青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要交易对方住所通讯地址张立海广州市海珠区赤岗北路珠江帝景灏景轩张利国广州市番禺区星河湾盛荟广州市高新区科学城科学大道182号广州市海珠区赤岗北路珠江帝景张立堂灏景轩张利权广州市番禺区金海岸花园二期蔡燕芬上海市杨浦区长阳路1429弄上海市虹口区溧阳路1155号1204室朱裕宝上海市徐汇区柳州路128弄独立财务顾问二〇一六年三月青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网；备查文件的查阅方式详见本报告书摘要“第四章备查文件及备查地点”。本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的上市公司股份。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证监会核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做出的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘要中的财务会计资料真实、完整。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易产生的投资风险，由投资者自行负责。本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本报告书中关于上市公司、交易对方和交易标的描述符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》第五条的规定，披露的所有信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、1-1-2-1青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要公正的依据。1-1-2-2青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要交易对方承诺本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：在本次交易过程中，承诺人已向上市公司及为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了必需的相关信息和文件，包括但不限于承诺人及标的公司的相关信息和文件；承诺人保证所提供的相关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因违反本承诺给上市公司、中介机构或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股份。1-1-2-3青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要目录公司声明...........................................................................................................................1交易对方承诺...................................................................................................................3目录..................................................................................................................................4释义....................................................................................