江西省高速公路投资集团有限责任公司15年第六期超短期融资券的法律意见书.docxVIP

上海市锦天城律师事务所关于江西省高速公路投资集团有限责任公司发行2015年度第六期超短期融资券之法律意见书上海市锦天城律师事务所地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼电话：021编：200120传真：021上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于江西省高速公路投资集团有限责任公司发行 2015年度第六期超短期融资券之法律意见书致：江西省高速公路投资集团有限责任公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人发行“江西省高速公路投资集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券”（以下简称“本期超短融券”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（“以下简称“《业务规程》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等自律规则，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关1 上海市锦天城律师事务所法律意见书政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。本所律师仅就与本期超短融券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本法律意见书仅供发行人发行本期超短融券之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期超短融券所必备的法律文件，并愿意承担相应的法律责任。基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见。一、关于本期超短融券的发行主体（一）经核查，发行人前身为江西高速公路投资发展（控股）有限公司（成立于1997年10月20日），系根据江西省人民政府“赣府字[2009]29号”《关于同意成立江西省高速公路投资集团有限责任公司组建方案的批复》，依法设立的国有独资有限责任公司（国家单独出资，江西省人民政府授权江西省交通运输厅履行出资人职责），现持有江西省工商行政管理局核发的注册号为360000110008253的《营业执照》，住所为江西省南昌市朝阳洲中路367号；注册资本及实收资本均为人民币玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍圆玖角捌分；经营范围为高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设、建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务，仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）；营业期限：自1997年10月20日至不约定经营期限（长期），具有法人资格。（二）经核查，发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许可证，未从事2 上海市锦天城律师事务所法律意见书金融业务，不属于金融企业法人。（三）经核查，发行人为交易商协会会员。（四）经核查，发行人依法设立且有效存续，根据其工商登记档案，其注册资本等重大事项历次变更合法合规。（五）经核查，发行人持续经营，不存在依据法律、法规、规章、规范性文件或者公司章程规定应当终止经营的情形。综上，本所律师认为，发行人为依法设立、合法存续的非金融企业法人，发行人历次变更合法合规，历史沿革不存在影响本期超短融券发行的法律风险，发行人具备发行本期超短融券的主体资格。