惠州市肌缘生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.docVIP

（地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）  惠州市肌缘生物科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  惠州市肌缘生物科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对 公司以下重大事项予以关注： （一）关键人才流失的风险 公司的业务发展依赖于具备专业技能及丰富行业经验的人员团队，公司对人 才的需求包括设计研发人才、生产管理骨干、销售精英等贯穿于自产品研发制作 至最终走上市场的各个阶段的人才。公司经过多年的发展，已经打造了一支具有 独立研发技术的团队，未来如果公司团队失去稳定，关键研发人才的流失，将会 影响公司业务的发展。 （二）产品品牌形象受损的风险 在大经济环境良好的条件下,沐浴、化妆品行业消费的快速发展。品牌逐渐 成为消费者选择的首要标准。品牌是企业产品质量、管理能力、技术水平等多方 面指标的外在反应,好的品牌在市场受消费者所追捧具有好的市场占有率。但随 着公司产品的市场熟识度越来越高，即存在被仿制、假冒的风险。公司产品一旦 被他人仿制、仿冒，公司的品牌形象有可能会打折扣，最终影响公司利益。虽然 公司重视研发技术考究、强调品质管理，以期尽可能多的满足消费者的需求，但 由于消费者的肤质、护肤需求、产品评价标准存在差异，未来可能发生消费者对 产品质量、效果置疑的情况，这就可能影响公司的品牌形象。 （三）税收优惠政策变化的风险 根据《惠州市发展和改革局、惠州市财政局关于贯彻落实减免部分涉企业行 政事业性收费市县（区）级收入政策的通知》（惠市发改价[2014]30号）和《关 于减免堤围防护费的通知》（惠市水务函{2014]104号）有关提围防护费实行减 免政策的通知,对企业应缴交的堤围防护费所属期为2014年1月1日至2014年 12月31日先依法全额征收，年终清算返还50%；2015年1月(所属期)起实行免 征政策。如未来取消该项税收优惠政策，公司存在堤围防护费增加导致净利润下 降的风险。 （四）行业内市场竞争加剧的风险 沐浴、化妆品行业发展迅速，竞争十分激烈。沐浴、化妆品行业的快速发展 1-1-2  惠州市肌缘生物科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 不仅表现在销售规模逐年递增,而且表现在其产品演变上。行业的快速发展导致 行业内部竞争加剧,产品的品类、类型、功能不断细化。目前国内化妆品市场， 尤其是中高端市场主要被外资企业所占据。本土品牌既面临国际大品牌的竞争压 力，本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激烈的竞争态势。公司在行业内的 主要竞争者有宝洁、联合利华、欧莱雅等。行业内的激烈竞争加剧可能导致本公 司的产品售价降低或销量减少，从而影响公司的财务状况和经营业绩。 （五）研发及新产品开发的风险 随着社会科学技术的快速发展,技术能力的高低直接影响着企业在行业内的 竞争地位。研发技术水平越先进，产品在市场上的份额越高。沐浴、化妆品行业 竞争激烈，公司将持续研发制作新产品。在新产品研发过程中，可能出现研发方 向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化、甚至研发 失败等情况，尤其是一些设计新技术的研究项目，因此会面临一定风险。公司无 法保证日后所有的新产品开发均会吸引足够的消费者需求，获得市场认可和预期 收益。如果将来公司未能收回新产品的开发、生产及营销成本，可能会对公司的 整体盈利能力造成不利影响。公司将通过充分研究化妆品行业市场趋势，加强研 究开发投入方面内部控制措施，做好研究开发新产品前的市场调研和可行性研 究，以降低研发及新产品开发的风险。 （六）原材料价格波动的风险 公司目前进行研发、生产所需原材料一部分为植物提取物，这类植物基本来 源于天然生长或者人工种植，因此其产量、质量等很容易受到自然因素的影响。 若是未来出现不可预料的大面积的自然灾害或气候异常，以及其他原因导致该作 物的大幅度减产，很有可能造成原材料价格的向上波动，虽然公司可以通过调整 产品价格等手