【2017年整理】第一届董事会第一次会议议程.docVIP

PAGE XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议议程 会议时间：2012年12月20日 会议地点：公司会议室 会议主持人：XX 会议议程： 一、宣布会议开始 二、介绍参会人员 （本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人） 三、审议议案 序号 议程内容 报告人 1 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 XX 2 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 XX 3 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 4 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 5 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案 XX 6 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 XX 7 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 XX 8 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 XX 9 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 XX 10 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 XX 11 关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 XX 12 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 XX 13 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 XX 1