北京互动百科网络技术股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

北京互动百科网络技术股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京互动百科网络技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十四、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。（一）对订制产品业务依赖的风险期内，公司订制产品业务主要为同三星（中国）投资有限公司签订的《solvefor tomorrow探知未来 全国青年科普创新实验暨作品大赛》项目，以及科普信息化建设工程—搭建网络科普互动空间项目（全国青少年科技创意大赛） ,与中国科学技术协会科学技术普及部签订的《2015 年科普信息化建设工程》项目，2013年、2014年、2015年1-6月，公司订制产品收入占主营业务收入比例分别为 50.54%、61.00%和 48.57%。公司订制产品业务的销售状况对公司的经营业绩有重要影响，如果公司同三星（中国）投资有限公司在未来合作中业务发生变更或者波动，或者改变合同条款等将会对公司的盈利能力或者成长性产生不利影响。（二）公司净资产收益率为负、每股收益较低的风险2013年、2014年、2015年1-6月，公司所有者权益合计金额分别为-53,041,193.44元、-48,375,834.51元、33,758,543.44元，若除去股东增资的影响，2015年1-6月，公司所有者权益为-43,710,475.58元，基本每股收益分别为-1.09、0.40、0.27，2014年度、2015年1-6月，公司加权平均净资产收益率分别为-9.20%、-6.70%，虽然由于公司自身具有前期平台搭建的需要一定周期的特点，如果未来公司经营业绩达不到预期，或者成本控制不力，公司未来仍有可能存在净资产收益率持续为负，每股收益较低的风险。（三）人才流失的风险由于公司所处行业的特点，行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业人员 北京互动百科网络技术股份有限公司公开转让说明书流动性比较大，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。目前，公司已经建立起了一支集技术、市场、研发、管理于一身的高效团队，随着公司业务规模的增加，公司对人才的需求会进一步加大。如果公司无法引进合适的人才或优秀的创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。（四）法律风险公司在经营过程中，可能会出现个别网络用户在互动百科网站上发表或转载内容侵犯他人合法权利的情况，作为平台的管理者，公司不可避免会成为权利受侵害人主张权利的对象，可能会影响公司的正常经营。同时，内容转载已成为网站经营过程中的常用手段，由于转载过程中存在主观判断因素，因转载导致的名誉权、隐私权或者知识产权的纠纷，也会给公司带来潜在诉讼风险。目前公司的诉讼案件就涉及名誉侵权纠纷案件，为网友在公司网站上发布图片和内容而引起的名誉权侵权纠纷。 北京互动百科网络技术股份有限公司公开转让说明书目录声 明 .............................................................................................................................0重大事项提示 ...............................................................................................................1目 录 .............................................................................................................................3释 义 ..............................................