北京首都旅游集团有限责任公司16年度第三期超短期融资券法律意见书.docxVIP

北京市天元律师事务所关于北京首都旅游集团有限责任公司发行 2016年度第三期超短期融资券之法律意见书北京市天元律师事务所北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层邮编：100032 北京首都旅游集团有限责任公司发行 2016年度第三期超短期融资券之法律意见书北京市天元律师事务所TIANYUAN LAW FIRM中国北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层,邮编:100032电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610)5776-3777.网址: 北京市天元律师事务所关于北京首都旅游集团有限责任公司发行 2016年度第三期超短期融资券之法律意见书致：北京首都旅游集团有限责任公司北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所接受北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人本次向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行 2016年度第三期超短期融资券（以下简称“融资券”或“本期融资券”）事宜（以下简称“本次发行”）担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（以下简称“《超短期融资券业务规程》”）、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称“《表格体系》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具2 北京首都旅游集团有限责任公司发行 2016年度第三期超短期融资券之法律意见书中介服务规则》等交易商协会规则指引，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行的发行主体、发行程序、发行文件及发行有关机构、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险等方面进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，听取了发行人就与本次发行有关的事实所做的陈述、说明以及确认。对于本法律意见书，本所特做如下声明：(1)本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。(2)本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。(3)本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。(4)本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。(5)对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。(6)本所同意将本法律意见书作为本期融资券注册或备案的必备法律文件之一，随同其他材料一同报送给交易商协会，同时本所愿意将本法律意见书作为公开披露文件之一，并承担相应的法律责任。(7)本法律意见书仅供发行人为本次发行融资券之目的使用，不得用作任何其他目的。3 北京首都旅游集团有限责任公司发行 2016年度第三期超短期融资券之法律意见书基于上述，本所出具如下法律意见：一、发行人主体资格根据发行人的说明及本所律师核查，发行人成立于 1998年，其前身为北京旅游集团有限责任公司。1998年1月18日，经北京市人民政府京政函[1998]3号《关于北京旅游集团有限责任公司组建方案和北京旅游集团有限责任公司章程的批复》批准，同意以北京市北京饭店、北京首汽集团公司、北京市民族饭店、北京市北京展览馆、北京建国饭店有限公司、北京贵宾楼饭店有限公司、北京市长富宫中心有限责任公司、北京亮马河大厦有限公司等原北京市旅游局所属的全资、控股、参股共计 33家企业组建名为“北京旅游集团有限责任公司”的国有独资公司，并于 1998年 1月 24日在北京市工商行政管理局注册成立。2000年 12月 28日，经北京市人民政府办公厅京政办函[2000]157号《关于同意北京旅游集团有限责任公司更名为北京首都旅游集团有限责任公司的通知》批准，北京旅游集团有限公司更名为“北京首都旅游集团有限责任