南京新港开发总公司16年度第四期中期票据法律意见书.docxVIP

中国江苏省南京市汉中门大街 303号 D座 4-5层（210036）5F/Block D, 303# Hanzhongmen Street, Nanjing, ChinaTel: 86-25ax: 86-25浩律师（南京）事务所关于南京新港开发总公司2016年度第四期中期票据之法律意见书法律意见书国浩律师（南京）事务所国浩律师（南京）事务所关于南京新港开发总公司发行2016年度第四期中期票据的法律意见书致：南京新港开发总公司国浩（南京）律师事务所 (以下简称“本所”)接受南京新港开发总公司(以下称“发行人”)的委托，依法担任发行人发行 2016年度第四期中期票据(以下简称或“本期中期票据”)事宜(以下简称“本次发行”)的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《国有资产法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 (以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简称“《注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书指引》”)等相关法律、法规、自律规则的有关规定，出具本法律意见书。本所律师特作如下声明：1、本所系根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和交易商协会的相关自律规则有关规定发表法律意见。2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人主体资格、本次发行的批准及授权、发行文件等事项进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、在本法律意见书中，本所仅就本次发行及发行文件所涉及到的法律问题发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力等非法律专业事项内容，均为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中2法律意见书国浩律师（南京）事务所列载的数据、结论的严格引述。该等引述并不构成本所对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，本所亦不对上述数据、结论的真实性和准确性承担法律责任。4、本所已经得到发行人的保证：发行人向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并保证发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。5、发行人已向本所保证，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明文件。6、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中引用或按交易商协会审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，不致因引用而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所事先书面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所根据相关法律、法规和自律规则的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：一、本期中期票据发行的发行人主体资格（一）发行人成立于1992年4月12日，系依据南京市体制改革委员会《关于同意成立南京新港开发总公司的批复》（宁体改字［1992］218号文）设立，现持有南京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320192608964318G的《企业法人营业执照》。（二）发行人现住所为南京经济技术开发区（以下简称“开发区”），法定代表人为万舜，注册资金为496,363.509771万元人民币，经营范围为物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；项目开发；仓储服务；市政基础设施建设；土地成片开发；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（三）根据相关公司登记文件并经本所律师核查，发行人注册资金为496,363.509771万元人民币，截止 2014年 12月 19日止，南京市国有资产投资管3法律意见书国浩律师（南京）事务所理控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京国资集团”）累计出资337,101.51万元，占注册资本的97.33%，南京紫金资产管理有限公司累计出资9,262.00万元，占注册资