无锡市新区发展集团有限公司16年第一期中期票据法律意见书(更新).docxVIP

江苏庆源律师事务所关于无锡市新区发展集团有限公司2016年度第一期中期票据之法律意见书江苏庆源律师事务所江苏庆源律师事务所关于无锡市新区发展集团有限公司2016年度第一期中期票据之法律意见书致：无锡市新区发展集团有限公司江苏庆源律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡市新区发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，按照与发行人签订的《专项法律服务合同》的约定，指派叶荣庆律师、周磊律师担任发行人本次申请发行 2016年度第一期中期票据（以下简称“本期票据”或“本期发行”）相关事宜的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简称“《发行注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 (以下简称“《信息披露规则》”) 、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下简称“《服务规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅、审核并验证了本所律师认为本期发行应查阅的文件，因此发表法律意见书如下。1江苏庆源律师事务所第一部分 律师声明的事项一、本所律师依据引言部分所示法律、法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本期发行事宜出具法律意见书。二、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。三、本所律师仅就与本期发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、偿债能力等专业事项发表评论和意见。本法律意见书如涉及会计审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证，本所律师对于该等文件的内容并不具备核查验证和作出评价的适当资格。四、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。六、本所同意将本法律意见书作为本期发行注册必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。但发行人作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。七、本法律意见书仅供发行人为申请发行本期中期票据之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。2江苏庆源律师事务所第二部分 法律意见书正文一、发行人的主体资格1、经本所律师核查，发行人系国有独资有限责任公司。发行人的控股股东及实际控制人为无锡市人民政府，由无锡市人民政府全额出资。注册号：320213000001584。住所地为无锡市新区天山路 5号。法定代表人：杨小军。注册资本和实收资本均为人民币壹佰零陆亿陆仟陆佰捌拾柒万伍仟玖佰壹拾捌点陆肆元（10,666,875,918.63 元）。公司经营范围：股权投资、国有土地开发、基础设施建设、公用设施开发经营、城市建设综合开发、自有房产经营及物业管理、企业管理咨询、投资咨询、园艺经营（含苗木销售）。本所律师认为，发行人是一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司（国有独资）。2、发行人的历史沿革发行人原名称为无锡市开发区发展总公司，系 1992年经无锡市人民政府“锡政发【1992】144 号”文件批准，由无锡市财政局出资设立的全民所有制企业，1992 年 7 月 21 日发行人取得无锡市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本金 1,000.00万元人民币，由无锡市财政局于 1992年 7月 15日拨付到位。1995年 1月，无锡市行政区划调整，设立无锡市人民政府新区管理委员会，经无锡市人民政府“锡政发【1995】10 号”文件批准，发行人名称变更为无锡市新区经济发展集团总公司，同时增加注册资本 3,500万元。1995年 1月 15日，经无锡市财政局国有资产管理委员会审核确认，