【2017年整理】反洗钱法律规定课后测试答案.doc

课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。??测试成绩：73.33分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：?√A??《金融机构反洗钱规定》B??《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C??《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D??《国家反洗钱法》正确答案：?D2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：?√A??洗钱B??非法收益C??脏钱D??黑钱正确答案：?A3. 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是：?√A??融合阶段B??培植阶段C??处置阶段D??冲刺阶段正确答案：?C4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是：?√A??借用金融机构B??携款潜逃C??走私D??保密天堂正确答案：?B5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：?√A??匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B??控制银行和政府C??建立空壳公司D??建立信箱公司正确答案：?A6. 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：?×A??瑞士B??开曼C??文莱D??巴拿马正确答案：?C7. 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：?√A??保密公司B??空壳公司C??信箱公司D??持票人公司正确答案：?B8. 《中华人民共和国反洗钱法》通过于：?×A??2006年10月31日B??2007年10月31日C??2007年1月1日D??2006年1月1日正确答案：?A9. 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有：?√A??交易方为国际组织B??金融机构内部调拨资金C??国内外黄金交易D??金融机构与境外大额交易正确答案：?B10. 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：?×A??拒绝、阻碍反洗钱调查的B??违反保密规定，泄露有关信息的C??未按照规定对职工进行反洗钱培训的D??违规检查、调查或采取临时冻结措施的正确答案：?D判断题11. 被称为保密天堂的国家和地区一般有宽松的银行保密法和严格的金融规则。此种说法：?√?正确?错误正确答案：?错误12. 洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。此种说法：?√?正确?错误正确答案：?正确13. 洗钱通常的手段是将大量现金存入银行。此种说法：?√?正确?错误正确答案：?错误14. 《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。此种说法：?×?正确?错误正确答案：?正确15. 中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。此种说法：?√?正确?错误正确答案：?错误 初三化学期末考试试卷及答案[10]注意事项：1．本试卷满分100分，考试时间100分钟．2．可能用到的相对原子质量：C—12 H—1 O—16 N—14 Cu—64 Zn—65一、选择题(本题包括20小题，每小题2分共40分．每小题只有一个选项符合题意，将正确答案的序号填在答题卷表栏里．) 1．产生下列现象与向大气中排放的物质无关的是 A．酸雨 B．闪电 C．臭氧层空洞 D．温室效应2．欲证明生石灰中含有未烧透的石灰石，最简单的方法是 A．滴加稀盐酸 B．加热 C．加水溶解 D．加入Na2CO33．下列各组物质不能形成溶液的是 A．硝酸钾和水 B．食盐和水 C．碘和酒精 D．植物油和水4．“真金不怕火炼”这句广为流传的俗语，能充分体现金具有的性质是 A．硬度较小 B．密度较大 C．化学性质稳定 D．导电性好5．右图是实验室里标签破损的一瓶溶液，只能看清“K”和 “O4” 的猜想一定不合理的是 A．高锰酸钾溶液 B．锰酸钾溶液 C．硫酸钾溶液 D．碳酸钾溶液6．在密闭、隔热的条件下，向装有水的保温瓶胆中加入某种物质，溶液温度下降．这种物质可能是 A．生石灰 B．硝酸铵 C．氯