【2017年整理】董事会议事规则广州大学后勤服务与科技产业集团.doc

广州大学后勤服务与科技产业集团 董事会议事规则(试行) ??? 为提高董事会议效率，保证董事会决策的科学、民主、合法性，根据《公司法》和《广州大学后勤服务与科技产业集团章程》的规定，特制订本规则。 第一章?? 董事会的职责 ??? 第一条???广州大学后勤服务与科技产业集团（以下简称集团）董事会是公司的决策机构。董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长2名。 ??? 第二条???董事会成员由广州大学根据干部任职考察程序聘任或任命每届任期三年。 ??? 第三条? 公司董事会对广州大学负责，行使下列职权： ??? （一）??执行学校有关决议。 ??? （二）? 根据广州大学后勤和产业的发展目标，决定集团的经营方针?? 和投资计划。 ??? （三）??? 决定集团年度财务预算方案、决算方案。 ??? （四）??? 决定利润分配方案和弥补亏损方案。 ??? （五）??? 制定增加或者减少注册资本方案。 ??? （六）??? 拟订集团合并、分立、解散方案。 ??? （七）??? 决定集团内部管理机构的设置。 ??? （八）??? 制订集团的基本管理制度。 ??? （九）??? 制订集团章程修改草案。 ??? （十）??? 聘任或者解聘集团总经理、副总经理、财务负责人等主要管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 ??? （十一）听取集团总经理的工作汇报并检查考核总经理的工作。 ??? （十二）法律、法规或集团章程规定以及广州大学授予的其他职权。 ??? 第四条? 集团董事长行使以下职权： ??? （十一）召集、主持董事会会议，领导董事会日常工作。 ??? （十二）督促、检查董事会决议的执行。 ??? （十三）签署董事会重要文件和应由集团法定代表人签署的其他文件。 ??? （四） 行使法定代表人的职权。 ??? （五） 在发生不可抗力的紧急情况下，对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权，并在事后向集团董事会和广州大学报告。 ??? （六） 董事会授予的其他职权。 ? 第二章? 董事会会议 ??? 第五条 ?董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集并主持，于会议召开五日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议通知包括以下内容：会议议程、会议日期、会议期限、会议地点及发出通知的日期等。 ??? 第六条 如遇紧急情况，在董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议、监事会提议、总经理提议等情况下，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电报、邮寄或专人送达。 ??? 第七条?集团董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事和监事，并提供会议议题的相关背景材料和有助于董事、监事理解集团业务的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。 ??? 第八条?董事会会议必须有二分之一以上的董事出席方可举行，监事列席董事会会议。董事享有表决权，监事无表决权。但董事会作出决议之前，应充分听取监事的意见。 ??? 第九条?董事会会议也可采取书面形式进行。以书面形式召开董事会时，应将议程派发给全体董事,如签字同意的董事达到章程或本规则规定作出决定所需人数时，该议题即构成董事会决议。 ??? 第十条?董事会决议以记名方式表决，每名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，重要事项必须经全体董事的三分之二通过。董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。 ??? 第十一条?董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负有相应的赔偿责任。 第三章??? 董事会会议记录 ??? 第十二条?董事会会议记录应完整、真实。出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为集团的重要档案妥善保存，以作日后辩明董事责任的重要依据。董事会会议记录的保管期限为10年。 ??? 第十三条?董事会会议记录包括以下内容： ??? （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； ??? （二）出席董事的姓名以及受董事委托出席的董事代理人姓名；会议议程； ??? （三）董事发言要点； ??? （四）每一决议事项的表决方式和结果（应载明每一位董事对该事项赞成、反对或弃权的意见）。 ??? 第十四条 ?出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 ??? 第十五条? 由于董事会决定错误致使集团遭受损失的，在记录上明确表示同意或弃权的董事要承担连带责任，在记录上明确表示反对意见的董事免除连带责任。 ??? 第十六条? 董事会对每个列入议程的议题都应作出书面决定。决定