【2017年整理】董事会议事规则.doc

PAGE PAGE 2 董事会议事规则 为了科学民主地决策公司重大事项，严格遵循公司章程赋予董事会的职责和权限，避免决策失误给公司带来的损失，最大限度地确保董事会决策的科学正确性，特制定本议事规则。 一、董事会议事事项必须严格遵循公司章程所规定的内容和权限，不属于董事会研究和决定的事项，又没有股东会的正式授权，董事会不得违背公司章程逾权研究和决定本不属于董事会研究决定的事项。 二、董事会议事人数必须符合公司章程所规定的到会人数方可召开董事会议。不符合公司章程所规定的会议召开人数，又无未到会董事的书面委托；不符合公司章程所规定的议题表决人数，又无未到会董事的书面授权，董事会不得决定有关需一定会议表决人数表决的议题。如强意召开会议进行表决，本次会议所行表决的决议应视为无效。 三、董事会召开会议应严格执行公司章程所规定的会议通知时间的规定提前通知与会董事，以便给与会董事有一个思考、调研、了解相关情况的时间准备。如遇特殊情况急需研究决定的问题在征得全体董事一致同意的情况下，可采取急事即议的方法召集临时董事会研究决定有关事项，但所议议题的决议在下一次正式董事会纪要文件中要有补充说明和反映。如纪要未记录而引起的不同理解或争议，以多数董事认定的意见为准执行。 四、董事会召开正式会议前应择时召集董事碰头会议，通报董事会会议召开的时间、地点，拟列席的人员和所议议题，确定所议议题的汇报人。经碰头会或事先征求意见未列入会议议题的事项，原则上不搞临时动议。如确因事情紧急需要临时动议的，必须经全体董事同意方可进行决定。 五、董事会议事除公司章程有特殊的表决规定外，应严格遵循少数服从多数的原则。决议一旦形成，全体董事应共同遵守。不同意见的董事可以保留自己的不同意见，但在行动上不得有任何反对的表现。如坚持个人意志并在行动中有反对的表现给公司带来利益损失和名誉损害的，要根据情节轻重对其进行批评教育，特别严重的应提请股东会罢免其董事资格。 六、董事会召集会议，与会董事对所议议题应充分发表个人意见，以便科学决策，集思广义。会议记录人员应尽量按董事本人的表述记录其发言内容。会议结束后董事本人应对其发言记录或会议纪要签字认可。经与会董事签字认可的会议记录和纪要应严格遵循公司章程所规定的保存期限保管存档。 七、董事会所议议题应严格执行表决形式表决。表决可采用举手表决或口头表决两种形式进行。会议记录人员应对每个议题的表决情况做如实记录。受未到会董事委托的人员在其授权范围内对所议议题与到会董事一样具有表决权。列席会议的人员可以对所议议题发表个人意见但没有表决权。 八、董事会所议议题，负责汇报的董事或人员应本着实事求是的原则客观真实地汇报所议议题的真实情况。如因汇报失真而造成董事会决策失误给公司造成的损失应追究汇报人的相关责任，特别严重的可对汇报人进行职务罢免，直至追究其法律责任。 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位：