【2017年整理】董事局办公室工作职责规定.docVIP

董事局办公室工作职责规定 一、职责划分 1、授权代表：公司授权的对外声明联系人士，负责公司对外的信息通报、媒介联系、股东投资者沟通等事宜。 2、公司秘书（对外）：负责股东大会、董事会的召开纪录、股票的过户发行、印章的保管。 3、董事会秘书（对内）：负责董事会日常工作事务。 二、董事会秘书工作任务及划分 依据工作任务，可分为5大块内容： （1）、外事 a、负责协调公司与证监会、联交所、中央结算处、股份过户处、开户银行等法定机构的信息沟通。 b、负责协调公司与合规顾问、内控顾问、财务顾问、公司律师、审计师等中介机构的沟通联系。 c、负责处理公司与投资者、媒体、股东及实际控制人等之间的信息沟通、提问解答。 d、公司对外的宣传介绍、信息的公布披露。 （2）、内务 a、负责与执行董事、财务总监、常驻香港办事人员、总部人员及各子公司必要的日常工作联系。 b、董事局日常会议的召开安排与纪录。 c、提交董事局讨论的工作事宜。 d、审阅相关法定文件。 e、草拟内部执行文件。 f、内部员工股票买卖登记协助。 （3）、政策研究 a、投资信息意向的收集、整理、分析。 b、投资项目的刷选、立项、整理、汇总、上报。 c、战略合作的策划、报告、跟进。 d、集团融资、兼并、收购的计划。 f、集团实体业绩3个20%的分解、调整。 g、资本运作，包括发股、发债、权证、股权投资。 （4）、信息的集纳、归档 a、相关企业法律法规的修正变更。 b、产业信息调整的收集。 c、同行产品、发展趋势、投资项目等信息的收集。 d、国家宏观经济政策的调整。 f、各类文件资料的归纳、整理、建档工作。 （5）、审计（拟编入总裁办） a、内部流程的监控。 b、外部投资风险的控制。 c、财务工作的指导、监督、审核。 d、关联交易的稽查、监督。 F、中、年报的审计工作。ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 半鄰穴隆穴埂拴蘸姨繪愁牛創扭余破地拘廂醒販噓鄰半崗視展視妹宜孩姨州彝扭掖今余今縣拘耳靠販瓤喳梢港視慢拴妹宜棧填