【2017年整理】董事监事履职应具备的知识与技能培训大纲.doc

《董事监事履职应具备的知识与技能》讲座大纲主讲人：西安交通大学 冯涛电话-mail:0292668972@163.com课程设置的目的： 先看一个问题：本案中董事个人应该赔偿公司的这150万亏损吗？某股份有限责任公司共有董事15人。2008年5月，该公司研发出一种新产品。现经理提出两个方案供董事会选择：方案1是大批生产。如果销路好，可获利润1200万元，若销路不好，则将赔150万元。方案2是先建一个小型试验厂，先行试销，试验厂投资约15万元，如果试销销路好，就转入大批量生产；但若试销时销路不好，则放弃该产品的生产，所投资的15万元全部损失。经1/3以上的董事提议，董事长召集了一次董事会临时会议，来决定究竟采用哪一个方案。亲自出席该此董事会的董事共8人。甲董事因有急事无法出席该此董事会，遂电话委托乙董事全权代理他出席会议并表决。在 = 1 \* GB3 ①除一名董事反对、其余董事均对方案A投了赞成票的情况下，以及 = 2 \* GB3 ②所有董事均投了赞成票的情况下，董事长遂宣布公司董事会形成决议，通过了方案A。 随后公司开始实施方案A。至2009年年底，因该产品市场疲软，公司亏损150万。在2009年公司年度的临时股东大会上，股东会决议以董事会违反《公司法》和公司章程为由，要求董事会全体董事个人对公司的这一严重亏损赔偿责任，即要求董事个人赔偿公司的这150万亏损，每名董事赔偿10万元。如董事没有能力赔偿该款项，则由监事承担连带赔偿责任。现问：董事个人应该赔偿公司的这150万亏损吗？监事应当承担连带赔偿责任吗？为什么？对于以上问题，许多董事、监事都不知道该如何回答。而本课程的目的，就是帮助现任董事、监事了解自身的职责，以及履行职责的最基本的知识，以更好的为其履行职责，规避自身的法律风险。本讲座的主要内容：现代企业制度理论与公司治理结构现代企业制度理论公司治理的逻辑框架法人治理结构的组织机构及各自的职责、议事规则董事、监事的信托责任及其具体要求董事、监事个人如何履行职责 董事、监事个人需承担赔偿公司损失责任的具体情况董事和监事的具体工作及其知识和技能要求1、董事会的职权与知识要求2、经营计划的决定——对董事战略决策能力的要求以及需要掌握的基本知识3、投资方案的决定——对董事投资决策能力、资本运营能力和风险管理能力的要求以及需要掌握的基本知识4、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项并决定公司内部管理机构的设置——对董事人力资源管理能力的要求以及需要掌握的基本知识5、制定公司的基本管理制度——对董事企业规范化管理能力的要求以及需要掌握的基本知识本课程的特点：本课讲求实效、学以致用，运用管理学的基本理论，并综合法学、经济学的相关知识，结合历届MBA学员亲历的典型案例，全面分析、解读公司董事、监事履行职责的关键、所需的最基本的知识，以及履行职责时的注意事项，相信必能给公司董事、监事以较大的帮助。ZYJ—401设备交接清单共 页 第 页工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程单元名称：电气序号设备名称型号及规格单位数量备 注接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日ZYJ—401设备交接清单共 1 页第 1 页工程名称：中原油气天然气处理厂1万吨/年丁苯乳胶工程单元名称：电气工程序号设备名称型号及规格单位数量备 注1防爆照明配电箱XMB-1216N台22防爆照明配电箱XMB-416N台13防爆照明配电箱XMB-816N台14防爆动力配电箱XMB-606N台25防爆动力配电箱XMB-406N台16动力配电柜ZGC-2-改台17动力配电柜ZGC-1-改台18低压配电柜GGD2台5 9照明配电箱V306D台210轴流风机BT35-11-2.8A台28接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日ZYJ—401设备交接清单共 1 页第 1 页工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程单元名称：序号设备名称型号及规格单位数量备 注1电力变压器S9-630/10/0.4KV台1（甲供）2电力变压器S9-630/10/1.14KV台1（甲供）3户外高压SF6断路器LW3-10 I 110/630-8台2（乙购）435KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134W组2（乙购）5高压快速跌落式熔断器PRWG2-40.5HK组2（乙购）610KV氧化锌避雷器HY5WS-10/30组3（乙购）7动力配电箱台1（乙购）接受单位：接受代表：年 月 日移交单位：移交代表：年 月 日