法人治理结构[20p].docVIP

 法人治理结构 g 北大纵横管理咨询公司 二零零三年元月 第一章 总 则 为了规范AA公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。 本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。 本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。 第二章 股东会的构成、职权和议事程序 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权： 负责对公司所有重大事项做出决策 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 大股东认为有必要进行决策的其他事项。 股东会的议事方式和表决程序： 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年一次，于每年年初召开。 有下列情形之一的可以提议在召开临时会议： 1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时董事会认为必要时所持每一股份有一表决权股东