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高雄市教育學會第十屆第一次理監事聯席會議 會議紀錄 時間：99年1月11日(週一)中午12時10分 地點：高師大校園餐廳 出席人員： (一)主 席：梁茂森理事長。 (二)常務理事：林生傳、陳密桃、黃文三、鄭彩鳳。 (三)理 事：邱兆偉、周玉霜、蔡培村、蔡清華、謝季宏。 (四)常務監事：鄭進丁 (五)監 事：王朝茂、莊錦源、葉宗文。 (六)總 幹 事：方德隆。 (七)幹 事：劉大為、陳玲婉。 請假人員：　　 (一)理 事：張新仁、黃正鵠、黃秀霞、鄭英耀、戴嘉南。 (二)候補理事：王政彥、張酒雄、陳武雄、孫明霞。 (三)監 事：翁慶才。 (四)候補監事：潘道仁。 紀錄：陳玲婉 壹、主席致詞暨工作報告 一、本會於98年12月12日辦理第十屆第一次會員大會選舉第十屆理監事，並辦理「高雄市推展創意教學學術研討會」，本次會議將選舉常務理事、常務監事及理事長。 二、本會經費運用情形如附件一，結餘款為402,742元。 貳、上次會議執行情形 提案一 案由：審核新興高中申請入會為團體會員，請討論。 說明：依新興高中申請書辦理。 決議：照案通過。 執行情形：依決議辦理。 提案二 案由：有關本學會第十屆理監事選舉推薦名單，提請討論。 說明： 一、依本會章程第十六條辦理。 二、本會擬定於98年12月12日辦理年會，並進行理監事選舉。 三、檢附第十屆理監事推薦名單各乙份供參 (附件二)。 決議：照案通過。 執行情形：依決議辦理。 提案三 案由：本會九十八年度工作報告及九十八年度收支決算表(附件三、附件四)，請討論。 說明：依本會章程第三十二條辦理。 決議：照案通過。 執行情形：依決議辦理。 提案四 案由：本會九十九年度工作計劃表及九十九年度收支預算表(附件五、附件六)，請討論。 說明：依本會章程第三十二條辦理。 決議：照案通過。 執行情形：依決議辦理。 叁、提案討論 提案一 案由：選舉第十屆常務理事、理事長，請討論。 說明： 一、依本會章程第3章第18條辦理(附件二)。 二、本會於98年12月12日第十屆第一次會員大會中選舉第十屆理監事，理事當選名單如下(依姓氏筆劃順序)： 理事：方德隆、林生傳、邱兆偉、周玉霜、張新仁、梁茂森、陳密桃、 黃文三、黃正鵠、蔡培村、蔡清華、鄭英耀、鄭彩鳳、戴嘉南、 謝季宏等共計15人。 三、由十五位理事互選五名常務理事。 四、由理事會就常務理事選舉理事長一名。 決議： 一、發票人：陳玲婉；唱票人：陳玲婉；記票人：劉大為；監票人： 葉宗文。 二、常務理事當選人名單為方德隆、梁茂森、陳密桃、黃文三、鄭彩鳳。 三、理事長當選名單為梁茂森（網路版略票數）。 四、梁茂森理事長聘請方德隆理事為總幹事，依社會局人民團體法令規定常務理事不得兼任總幹事，方德隆理事請辭常務理事，本會遞補一名常務理事，依投票及公開推薦結果由林生傳理事遞補為常務理事。 經補選後，常務理事名單如下：林生傳、梁茂森（榮任理事長）、 陳密桃、黃文三、鄭彩鳳。 五、本會另行遞補一名理事，依98年12月12日本會第十屆第一次會員大會票選結果，候補理事第一高票為黃秀霞，由黃秀霞遞補為理事。 提案二 案由：選舉第十屆常務監事，請討論。 說明： 一、依本會章程第3章第20條辦理(附件二)。 二、本會於98年12月12日第十屆第一次會員大會中選舉第十屆理監事，監事當選名單如下(依姓氏筆劃順序)： 監事：王朝茂、翁慶才、莊錦源、葉宗文、鄭進丁等共計5人。 三、由五位監事互選一名為常務監事。 決議： 一、發票人：陳玲婉；唱票人：陳玲婉；記票人：劉大為；監票人： 黃文三。 二、常務監事當選名單為鄭進丁（網路版略票數）。 提案三 案由：審核吳美瑤等3名教師申請入會，請討論。 說明： 一、依吳美瑤等3名申請書辦理。 二、吳美瑤等3名服務單位在高雄市，依本會章程，得核定為個人會員。 三、吳美瑤等3名之資料如下表： No 姓名 服務單位 職稱 備註 1 吳美瑤 高雄師大教育系 博士級教師 個人會員 2 陳輝征 高雄市政府教育局 督學 個人會員 3 蘇素平 高雄市政府教育局 創造力學習中心主任 個人會員 決議：照案通過。 肆、臨時動議：無 伍、散會：13時30分。 1001理監事會議紀錄 99年1月11日 3