公司廉洁风险识别、评估及防控措施表精品.pdf

广东水电二局股份有限公司廉洁风险识别、评估及防控措施表 业 风 部 务 险 环节 风险点描述 主要防控措施 监控人 门 内 等 容 级 严格执行公司采购管理规定，比对产品质量、价格 1.供应商 与供应商存在裙带关系或利益输送关系。 中 和供货能力择优选择供应商；定期比对市场价格； 副主任 选择 办 严格按照经审批的采购项目进行采购和支付货款。 公 用 严格按照办公用品购置流程执 ，根据各职能部室 2.采 购 采购计划未经批准擅自采购。 低 主任 品 需求申请单进行采购；办公用品专人管理。 采 办 购 实际采购数量与发票不相符、价格偏高、 采购、发放由不同的人负责；做好采购和发放记录； 公 3.报 销 开假发票。 高 进账出账交叉验收；严格核对采购账目和发票金 主任 室 额；定期比对市场价格；严格执行报账制度。 加强对任务单的审核，严格把关，发现问题，及时 4.派 车 管理不严格，出现公车私用现象。 低 副主任 小 处理。不定期抽查，检查是否符合车辆管理规定。 车 管 不遵守有关规定，未经报批擅自决定对车 强化车辆维修管理，严格执行先报批后维修制度， 理 5.车辆维 辆进行维修及不在定点厂家维修、随意增 高 对未报批的维修或不在定点厂家的非应急维修，维 主任 修保养 加维修项目，致使维修费用超标。 修项目或费用不合理的，不予报账。 -1- 6.接待安 严格执行接待管理制度，按制度规定和标准安排接 公 未经批准擅自安排公费接待等事项。 中 主任 排 待，对不符合要求的一律不予安排。 务 接 接待事由等记录不详细、不准确，发生相 严格按照财务报销程序，执行财务规定和开支标 待 7.支 付 关费用不合理，虚增接待项目和费用。 高 准。 主任 1.严格遵照干部管理制度，考察对象需符合基本任 职要求； 部门经