健康元药业集团股份有限公司.PDFVIP

健康元药业集团 关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2016-118 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会提示性通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2016 年12 月12 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会 2 、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4 、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年12 月12 日 14 点00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年12 月12 日 至2016 年12 月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1 / 7 健康元药业集团 关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性通知 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 1 关于健康元药业集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 √ 2.00 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案 √ 2.01 发行股票种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象和认购方式 √ 2.04 发行数量 √ 2.05 定价方式和发行价格 √ 2.06 募集资金数额及用途 √