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股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2016-025 南京化纤股份有限公司 对公司主要财务指标的影响及相关措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不对公司未来利润做出保证。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》国办发[2013]110号及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告[2015]31号有关要求， 一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析 本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期看，本次非公开发行募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模的扩张，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的每股收益和净资产收益率。 （）主要假设 1、公司2016年扣除非经常性损益后归属于公司股东净利润为人民币万元扣除非经常性损益后归属于公司股东净利润进一步假设公司2017年归属于公司股东净利润在前述2016年归属于公司股东净利润基础上0%、10%和20%； 2、假设201年月3日完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准）； 3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第届董事会第次会议决议公告日20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.38元/股以下测算假设发行价格为人民币元/股，募集资金总额为人民币亿元（暂不考虑发行费用），发行数量为131,810,193股 4、公司向全体股东分红，派发现金红利金额； 5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响； 6、上述假设条件仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的任何承诺和预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （）对公司主要指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下： 2016年度/ 2016年12月31日 2017年度/2017年12月31日 假设未发行新股 本次发行后 总股本（股） 307,069,284 307,069,284 438,879,477 情形1、假设2017年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2016年持平，即净利润为7,343.49万元 净资产（万元） 146,130.43 153,473.92 303,473.92 每股净资产（元／股） 4.76 5.00 6.91 基本每股收益（元／股） 0.24 0.24 0.20 加权平均净资产收益率 5.14% 4.90% 3.27% 情形2、假设2017年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2016年增长10%，即净利润为8,077.83万元 净资产（万元） 146,130.43 154,208.27 304,208.27 每股净资产（元／股） 4.76 5.02 6.93 基本每股收益（元／股） 0.24 0.26 0.22 加权平均净资产收益率 5.14% 5.38% 3.59% 情形3、假设2017年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2016年增长20%，即净利润为8,812.18万元 净资产（万元） 146,130.43 154,942.62 304,942.62 每股净资产（元／股） 4.76 5.05 6.95 基本每股收益（元／股） 0.24 0.29 0.24 加权平均净资产收益率 5.14% 5.85% 3.91% 注9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年 二、董事会选择本次融资的必要性和合理性 （一）必要性 1、响应国有企业改革及供给侧结构性改革要求 2015年8月，中共中央、国务院下发《关于深化国有企业改革的指导意见》，指明了下一步国有企业改革方向，新一轮国有企业改革提速。2015年12月，国家提出“供给侧”改革，从提高供给质量出发，用改革的方式推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提