大型集团公司制度汇编(一)[56页].docVIP

规章制度管理通则 文件编号 总办【规程】0016 秘密等级 秘密 版本号 1.0 实施日期 紧急程度 紧急 第1页 共7页 规章制度通则 第一章 总则 第一条 为了规范公司管理工作，保证规章制度的质量，加强公司内控并完善公司治理程序，防范法律风险，根据有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际制定本通则。 本通则所称规章制度，是指公司制定和印发的适用于公司各部门及人员生产、经营、销售、管理等各项活动的规范性文件。规章制度的具体名称可以根据不同内容分别称为手册、程序、规程、管理办法、规定、制度、标准（含产品标准和技术标准）等。 规章制度的立项、起草、审查、审议、发布、生效、实施、归档、解释、修订和废止，适用本通则。违反本通则制定的规章制度无效。 制定规章制度，应当符合公司利益和经营发展战略，保障公司员工享有劳动权利、发行劳动义务，涉及行为主体及操作程序的，应规定所涉部门和人员的岗位职责及责任承担，体现职权与责任相统一的原则。 规章制度应当结构严谨，条款明确、具体，用语准确、简洁，具有可操作性。规章制度的体例、格式等依照《文件管理办法》执行。 公司设规章制度委员会，由公司总裁、执行董事、相关副总裁、总裁办负责人、经营管理中心负责人、人力资源中心负责人、财务管理中心负责人、法务部门负责人等组成。公司总裁兼任规章制度委员会主任。规章制度委员会的职权主要包括： 审议、批准规章制度送审稿； 批准规章制度的解释和修订； 规章制度出现不一致时，做出决定或者解释； 其他与规章制度有关的权限。 规章制度委员会设秘书长一名，由规章制度委员会主任任命，主要负责规章制度立项申请的审批、规章制度废止的审核及规章制度解释的审核决定。 规章制度日常管理工作由总裁办归口负责，具体工作主要包括： 负责规章制度立项申请及规章制度送审稿的形式审查； 负责报送规章制度立项申请材料以及规章制度送审稿； 负责规章制度的发布； 负责规章制度的废止通告； 负责规章制度的归档、汇编； 负责二级部门内部规程的备案管理； 负责协助规章制度委员会秘书长组织、召开规章制度委员会会议； 规章制度委员会授权的其他相关工作。 法务部门负责审核规章制度送审稿的内容合规性，并对其制度程序、发布程序等是否符合国家法律、法规的规定进行监督和发表意见。 第二章 立 项 公司一级部门（含独立二级部门）根据业务和管理工作的实际情况，认为需要制定、修订规章制度的，应当向总裁办书面提出立项申请，报规章制度委员会秘书长审批。二级以下部门（含二级部门）认为需要制定、修订规章制度的，通过所属一级部门向总裁办提出立项申请。 立项申请涉及公司多个部门的，可以由有关部门联合提出立项申请：对立项申请有分歧的，由秘书长协调提出建议，仍不能达成一致意见的，报规章制度委员会决定。 下列事项不属于规章制度立项申请范围：（一）上级对下级的发文，包括决定、决议、通知、答复、批复、通报、任命等；（二）下级对止级的呈文，包括报告、请示、申请等；（三）绝密的事项；（四）依照本通则规定不属于规章制度的其他事项。 立项申请主要包括以下内容：（一）拟立项规章制度的名称；（二）拟立项规章制度系新制度还是修订；（三）拟立项规章制度的目的、背景，必要性和所要解决的主要问题；（四）拟立项规章制度的适用范围；（五）拟确立的主要制度或采取的主要措施；（六）计划进度安排；（七）拟立项规章制度的起草、修订部门和责任人；立项申请应当由部门主要负责人签署。 总裁办应在收到立项申请后的3个工作日内进行形式审查。符合要求的，报规章制度委员会秘书长审核批准。不符合要求的，退回申请部门修改。 第三章 起 草 立项申请获批后，由立项申请所列的起草部门负责组织起草。视需要，起草部门可以联合其他相关业务部门成立起草小组，制定起草工作方案，联合起草，在起草过程中各部门如发生分歧且未能达成一致意见，应及时通过总裁办向规章制度委员会秘书长通报，由秘书长决定。 起草规章制度时，应当全面总结实践操作实验，并广泛征集有关部门及人员的意见。征集意见可以采取书面征求匮乏召开谁会等方式。 需要举行论证会的，依照下列程序组织：（一）、起草部门应当在论证会召开前的7日内书面通知各相关部门会议召开的时间、地点和内容。（二）、参加论证会的有关部门和人员对起草的规章制度，有权提问和发表意见；（三）、起草部门应当对论证会所议事项形成会议记录，如实记录发言人的主要观点和理由；（四）、起草部门应当认真研究论证会所反映的各种意见，并在起草说明中对论证会意见的处理情况及理由予以说明。 起草规章制度，涉及其他部门的职责或者与其他部门关系紧密的，起草部门应当充分征求其他部门的意见。 起草部门与其他部门有不同意见的，应该充分协商；经过充分协商不能取得一致意见