天士力制药集团股份有限公司关于签署《附条件生效股份认购合同之补充.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临20 14-060 号 天士力制药集团股份有限公司 关于签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 概述： 经2014 年第一次临时股东大会审议，公司通过了关于公司本次非公开发行 股票涉及关联交易的议案。公司与天津和悦、天津康顺、天津鸿勋、天津通明、 天津顺祺、天津善臻6 家特定认购对象分别签订《附条件生效股份认购合同》（内 容详见公司2014 年6 月18 日披露的临2014-035 号《本次非公开发行股票涉及 关联交易的公告》）。2014 年 10 月30 日，中国证监会出具141104 号《行政许可 项目审查反馈意见通知书》，要求对本次非公开发行股份的具体数量、各发行对 象的具体认购数量及违约责任进行进一步明确并承诺遵守法律、法规规定。鉴于 此，根据2014 年第一次临时股东大会的授权，经公司2014 年11 月26 日召开的 第五届董事会第20 次会议审议通过，公司与上述6 家特定认购对象签署了 《附 条件生效股份认购合同之补充协议》。关联董事在董事会上对该议案回避表决， 公司独立董事发表了独立意见。 按照中国证监会关于天士力制药集团股份有限公司（以下简称“甲方”）非 公开发行股票反馈意见的要求，结合公司实际情况，公司于2014 年 11 月26 日 与天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限 合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业 （有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善臻科技发展合 伙企业（有限合伙）等6 家特定认购对象（上述认购对象均分别称为“乙方”） 分别签订《附条件生效股份认购合同之补充协议》，具体内容如下： 一、甲乙双方同意《附条件生效股份认购合同》第一条“定义与释义”之（1） “本次非公开发行的股票”系指甲方向特定对象非公开发行不低于35,724,918 股，且不超过74,426,912股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1元”修改 1 为“本次非公开发行的股票，系指甲方向特定对象非公开发行47,633,224股人民 币普通股（A股），股票面值为人民币1元。” 二、甲乙双方同意《股份认购合同》第二条“认购股份”修改为： （一）天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） 1. 甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开发行股票（以下简称“标的 股票”）时，由乙方根据本补充协议的约定和条件以现金认购20,839,536 股标的 股票。标的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 2. 乙方应于甲方本次非公开发行获得中国证监会核准通过之日起至发行方 案于证监会备案前，认缴资金全部募集到位。 （二）天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） 1. 甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开发行股票（以下简称“标的 股票”）时，由乙方根据本补充协议的约定和条件以现金认购8,931,230股标的股 票。标的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2. 乙方应于甲方本次非公开发行获得中国证监会核准通过之日起至发行方 案于证监会备案前，认缴资金全部募集到位。 （三）天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙） 1. 甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开发行股票（以下简称“标的 股票”）时，由乙方根据本补充协议的约定和条件以现金认购4,019,053股标的股 票。标的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2. 乙方应于甲方本次非公开发行获得中国证监会核准通过之日起至发行方 案于证监会备案前，认缴资金全部募集到位。 （四）天津通明科技发展合伙企业（有限合伙） 1. 甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开发行股票（以下简称“标的 股票”）时，由乙方根据本补充协议的约定和条件以现金认购4,048,824股标的股 票。标的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。