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公告编号：2016-009 证券代码：838290 证券简称：灵思云途 主办券商：东方花旗 灵思云途营销顾问股份有限公司 关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性 经公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2016 年第五次临 时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年11 月9 日 10:00 结束时间： 2016 年11 月9 日 12:00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2016-009 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月7 日。股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路52 号院东方科技园2 号楼。 二、会议审议事项 1、审议 《关于变更公司住所的议案》； 2、审议 《关于修改公司章程的议案》； 3、审议 《关于授权董事会全权办理本次住所变更相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账 户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股 东授权委托书（详见附件1）； 2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的 执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人 营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出 席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。 （二）登记时间：2016 年11 月8 日9:00-16:00 （三）登记地点：公司总裁办公室 四、其他事项 公告编号：2016-009 （一）会议联系方式 联系人：苏禹 联系电话：010 传真：010 （二）会议费用：参会股东交通费、住宿费等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件 《灵思云途营销顾问股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 灵思云途营销顾问股份有限公司 董事会 2016年10月25日 公告编号：2016-009 附件1： 授权委托书