上海华世邦模具科技股份有限公司股份转让说明书.pdf

上海华世邦模具科技股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海成丰股权投资管理有限公司 二○一四年五月 上海市南京西路1468 号中欣大厦20 楼（200040） 电话：(8621传真：(8621 上海华世邦模具科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释义6 第一章声明9 第二章风险及重大事项提示10 一、 模具行业风险10 二、模具设计软件开发滞后的风险10 三、公司治理及内控有效性不足的风险10 四、控制权相对集中的风险11 五、重大事项提示11 第三章推荐情况12 一、推荐人推荐情况12 二、批准情况12 第四章股份挂牌情况13 一、股份代码、股份简称、挂牌日期13 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量13 （一）相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制13 （二）公司股份转让限制情况14 （三）挂牌之日，股东可转让股份情况15 第五章公司基本情况16 一、基本情况16 二、历史沿革16 （一）有限公司成立及历史沿革16 （二）股份公司历史沿革21 三、主要股东情况23 （一）控股股东、实际控制人基本情况23 （二）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系23 四、员工情况23 （一）按年龄分类24 1 上海华世邦模具科技股份有限公司 股份转让说明书 （二）按教育程度分类24 （三）按专业结构分类24 五、公司组织结构25 （一）公司股权结构25 （二）公司实际控制人直接或间接控制的其他企业38 （三）公司实际控制人关系密切的家庭成员直间接控制的其他企业..38 六、公司内部组织结构39 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员40 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况40 （一）公司董事40 （二）公司监事41 （三）公司高级管理人员41 （四）核心技术人员42 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员拟采取的措施42 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况43 第七章公司业务和技术情况44 一、业务情况44 （一）主营业务44 （二）经营模式45 二、主要产品及其技术特点48 （一）公司主要产品与服务48 （二）公司产品的技术特点48 三、所处行业基本情况49 （一）行业管理体制49 （二）行业主要政策50 （三）模具行业概况51 （四）行业内的主要企业54 （五）影响行业发展的有利和不利因素56 （六）行业发展前景59 2 上海华世邦模具科技股份有限公司 股份转让说明书 四、公司面临的主要竞争状况59 （一）公司在行业中的竞争地位59 （二）公司的竞争优势及劣势60 （三）公司拟采取的竞争策略和应对措施62 五、知识产权和非专利技术63 （一）专利情况63 （二）商标情况64